廣東
近期，跨境電商圈接連曝出兩起打著國際電商平臺旗號實施詐騙的案件，引發業內廣泛關注。
跨境圈警報：假平臺詐騙集中爆發
據出海網3月4日消息，一起是假冒“億貝eBay”的資金盤項目徹底崩盤。該項目對外宣稱為美國eBay子公司，包裝為“跨境電商數字化投資平臺”，以高額日息回報為誘餌，并采用拉人頭分層返利模式快速擴張。
自2026年1月起，該平臺開始限制提現；至2月全面失聯。初步估算，涉案金額達10-15億元，受影響投資者約12萬人。
與此同時，泰國警方查處一假冒TikTok Shop的詐騙團伙。該團伙通過仿冒APP“Tkshop”，以“無貨源開店”“平臺代運營保收益”為噱頭，誘導用戶繳納保證金、系統費及服務費實施詐騙。
兩起騙局的共同特征
從案件情況來看，詐騙模式具有明顯共性：
借用大平臺品牌背書
利用eBay、TikTok Shop等全球知名平臺的公信力進行包裝，降低受害者戒備心理。
制造“新概念”話術
編造“數字化供應鏈”“跨境無貨源”“智能代運營”等概念，營造專業感。
承諾高收益、低風險
宣稱“穩賺不賠”“保本高息”“日收益可觀”，明顯違背正常商業邏輯。
資金盤運作模式
通過拉人頭獎勵機制擴大規模，在后期采取限制提現、要求追加充值“解鎖賬戶”等方式拖延時間，最終卷款跑路。
其本質仍是典型的“換皮資金盤”，目標群體多為希望嘗試跨境副業或快速賺錢的普通投資者。
正規平臺不會這樣去運作
需要特別強調的是：
- 正規電商平臺不會開展投資理財業務
- 不會要求繳納資金“解鎖提現”
- 不會以“發展下線”作為主要盈利方式
- 不會強制使用USDT等虛擬貨幣入金
跨境電商本質是商品交易與供應鏈運營，而非資金投資項目。
風險提示
凡遇到以下情形，應保持高度警惕：
- 宣傳“躺賺”“日返利”
- 強調“拉人頭提成”
- 提現被限制且需追加資金
- 收款方式為虛擬貨幣或私人賬戶
當前跨境行業競爭激烈，合規與專業能力才是長期發展的核心。任何脫離真實商品交易、承諾高額固定收益的項目，都需謹慎辨別。
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