北京
奔跑財經3月13日消息，美國最大的銀行被卷入一樁訴訟，事關其一名客戶涉嫌運營加密貨幣"龐氏騙局"。該騙局的一名受害者辯稱，摩根大通本應發(fā)現(xiàn)并阻止該不法行為。
本周在舊金山聯(lián)邦法院提起的訴訟稱，摩根大通信知并允許其客戶Goliath Ventures實施了一起涉及虛假加密流動性池計劃和肆意挪用客戶資金的3.28億美元大規(guī)模欺詐。
上月，該涉嫌騙局的運營者、佛羅里達州男子克里斯托弗·亞歷山大·德爾加多因電信欺詐和洗錢指控被聯(lián)邦執(zhí)法部門逮捕。
德爾加多是Goliath Ventures的首席執(zhí)行官。該公司向客戶承諾，投入其所謂投資于流動性池的資金將獲得豐厚的月收益。流動性池是DeFi生態(tài)系統(tǒng)中由用戶提供的自動化的加密資產組合，為鎖定代幣一定時期提供激勵。
但美國司法部聲稱，德爾加多并未將絕大多數(shù)客戶資金投入流動性池。相反，他涉嫌將資金揮霍于奢華的度假、住宅、派對以及支付給早期投資者，以維持騙局運轉。
現(xiàn)在，該涉嫌騙局的一名受害者已起訴Chase，稱該銀行"明知故許"其客戶Goliath混合使用投資者資金，并利用這些資金支撐一個龐氏騙局。
該訴訟特別指出，由于Goliath公開自稱為加密流動性池運營商，Chase本應核實該公司是否在CFTC及其他監(jiān)管機構注冊。"作為其’了解你的客戶’義務的一部分，Chase在接受賬戶或繼續(xù)為Goliath提供銀行服務之前，本可以且本應該核實這一點，"訴狀寫道。“Chase明知其未這樣做，因而故意視而不見。”
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