你真的能在交易所大額賣U提現(xiàn)嗎？

以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

很多人問在幣圈賺了很多很多的錢，要怎么提現(xiàn)？其實(shí)問這個(gè)問題的基本都沒有賺到過大錢。

六叔看了一下，回答的那些答主，特么的一個(gè)都不靠譜，看見他們的回答就知道沒有一個(gè)人在幣圈賺到過100萬以上的錢，甚至還告訴你凍卡了怎么辦。。

對(duì)的，不用去懷疑，他們連怎么把U絕對(duì)安全的落袋為安一個(gè)都說不出來，你覺得他們賺到過錢嗎？

先說答案：超過100萬以上1000萬以內(nèi)，交易所OTC賣U，一定會(huì)讓你血本無歸加身陷囹圄。

是的，你沒有看錯(cuò)，是讓你血本無歸加進(jìn)縫紉機(jī)大學(xué)，說句不好聽的，人家那些下崗微商再就業(yè)、搞傳銷的賺的錢都比你幣圈賺的錢干凈。

不要跟我扯什么區(qū)塊鏈、不要談什么WEB3、更不要抬杠什么互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，幣圈就是特么洗錢的東西。

交易所U商的流轉(zhuǎn)資金來源無非是炒幣（散戶），外匯（大宗）、網(wǎng)賭，傳銷，電信詐騙等類型，嘴巴一張你想反駁我？你告訴我?guī)湃锩孢€有什么其他資金？

看清楚了，幣圈沒有其他資金了，你一定要搞懂本質(zhì)、底層邏輯，才能做出最準(zhǔn)確的判斷，你們平時(shí)賣U收的資金、現(xiàn)金，99%都是電詐資金，只是看是一道料還是精料或者弄干凈了的而已。

全特么是違法犯罪資金，這就是為什么會(huì)凍你的卡的原因，你在交易所賣出的U，收到的就是上面這些資金來源。

許多噴子又要來杠了，我朋友，我親戚，我同事賣了U怎么多久多久了，怎么沒被凍卡？

比如直接給六叔打款的這個(gè)大神，因?yàn)檠陲椦诓m犯罪所得罪，被按了三年縫紉機(jī)大學(xué)都畢業(yè)了，也直接給六叔打款過，我為什么沒被凍卡？但是不凍卡不代表他這個(gè)資金不是涉案資金。

明白了嗎？我現(xiàn)在明明白白知道他打給我的這筆款是黑料，直接車隊(duì)來的，但是我有明確的交易憑證，我是不知情的，并且是善意第三方，所以我不會(huì)被凍卡。

所以，你收到資金不凍卡，很可能資金是被處理過的而已，并不代表這個(gè)資金就是安全資金，即使你的交易對(duì)手被按頭了，和你也沒什么關(guān)系，但是你在銀行的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)就會(huì)被標(biāo)記！

今天的主題是你在交易所OTC賣出后會(huì)遇到哪些底層邏輯，用人性來給你分析一下。

最開始的資金來源我想你應(yīng)該能看懂了，看不懂的我再給你復(fù)習(xí)一遍：U商的流轉(zhuǎn)資金來源無非是炒幣（散戶），外匯（大宗）、網(wǎng)賭，傳銷，電信詐騙等類型。

也就是說你在交易所OTC賣出數(shù)字貨幣，你的銀行卡進(jìn)的錢就是上面的資金，而那些告訴你白天賣出，找小銀行，找大宗，找交易頻繁的，看七天流水的，鼠標(biāo)直接扔他臉上吧。

甚至還有很多律師告訴你怎么安全出金了，念的臺(tái)詞卻是2018年之前的資料，2018年斷卡行動(dòng)的法律法規(guī)都還沒出臺(tái)，當(dāng)年支付寶是可以無限懟的，你拿明朝的劍來斬清朝的官嗎？

做事情看本質(zhì)，就像他們那些人去找小姐姐，本來就三分鐘，卻給你寫攻略說什么要頻繁換體位，降低敏感度，白天中午去，有特么什么關(guān)系？不是應(yīng)該調(diào)理你自己的身體嗎？

人家小姐姐來一句：尼瑪?shù)膿Q了體位你倒是干啊，一直換什么意思？

我也不啰嗦了，你在交易所OTC大額賣出U后，我們假設(shè)500萬，你套現(xiàn)離場(chǎng)，會(huì)得到什么后果？

資金你自己也知道是什么資金了，我假設(shè)你上家是個(gè)靠譜的人，給你弄干凈了幾套程序，然后你提現(xiàn)到卡，叔叔本來可能只是查詢一下資金流向，然后最多止付三天調(diào)查。

然而，你卡里有100萬+的資金都是這樣來的，本來止付三天，但是如果你是叔叔，你會(huì)怎么辦？

如果你卡里500萬以上都是這個(gè)資金，你是叔叔你怎么辦？他們有100+種方法合理合法的凍結(jié)你的資金。

這次有一個(gè)當(dāng)事人委托我們法務(wù)，自己在幣安賣U導(dǎo)致卡被凍結(jié)了，結(jié)果是被這個(gè)專案組凍結(jié)，于是委托我們法務(wù)進(jìn)行申訴。

經(jīng)過半個(gè)月的溝通申訴，最終進(jìn)行退賠解凍。

但是正當(dāng)我們準(zhǔn)備操作的時(shí)候，叔叔又來了一句，是主動(dòng)退繳的違法所得，這就要讓我們法務(wù)斟酌一下了，人道主義捐贈(zèng)都可以，這個(gè)違法所得有點(diǎn)困難。

看清楚了嗎？你賣出的U，在叔叔眼里是違法所得，是需要給你沒收的，卡里沒錢的，可能退賠就給你解凍了，但是你在交易所賣出大額的U，你想一想會(huì)遇到什么事情？

如果你在幣圈賺到幾千萬并且都用OTC來變現(xiàn)，我告訴你，你一定會(huì)血本無歸，用你為數(shù)不多的智商想一想，你卡里進(jìn)來幾百萬，并且有涉案資金，你猜我是叔叔我弄不弄你？你真的以為提交一個(gè)流水交易記錄就能解凍？

弄了你是業(yè)績(jī)，是創(chuàng)收，幾百萬夠發(fā)獎(jiǎng)金，幾千萬呢？是政績(jī)，某某地區(qū)破獲一起特大Xx案，以你名字為首的頭目在老家被抓獲，犯罪事實(shí)清楚，嫌疑人對(duì)自己違法行為供認(rèn)不諱。

如果你沒有見識(shí)過人性，那么你一定還沒有賺到過大錢，你記住我這句話。

如果你所有的認(rèn)知都是正確的，那么回看你的生活，為何你還一無所有？如果你只贏了一次，你就認(rèn)為自己是正確的，那么你離輸，也不遠(yuǎn)了。

整個(gè)幣圈幣商，沒有人會(huì)告訴你資金如何安全，如何大額賣出U后獲取一份永久保存的合規(guī)報(bào)告，正規(guī)收入證明，資金流水來源。沒有人能給你提供一份永久的正規(guī)的方案，賣U很簡(jiǎn)單，而這些合規(guī)報(bào)告，恰恰是最重要的。

這些道理，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上真的沒人教你了，半罐子水答主和幣商智慧告訴你他的資金安全，但是他們根本不會(huì)告訴你如何安全，因?yàn)樗麄冏约憾疾恢馈?/p>

再告訴你們一個(gè)扎心的真相：現(xiàn)在大多數(shù)幣圈自媒體律師不懂幣圈，不懂OTC！

很多人說到安全出U就用U卡，把他感覺吹到了神話的地步，被吹上天的各種U卡到底是什么鬼？

最開始萬事達(dá)U卡火起來的時(shí)候就是2022年10月份左右，手續(xù)費(fèi)高，取款只有幾個(gè)銀行支持，那時(shí)候沒人能看懂這里面的價(jià)值，所以很多博主根本沒能力推廣出去，當(dāng)然也是沒看懂這個(gè)行業(yè)趨勢(shì)，覺得是智商稅。

而被一個(gè)專做OTC研究的自媒體人看懂了，開開心心賺了半年的錢，其他那些博主才慢慢看明白，原來韭菜們根本不在乎什么手續(xù)費(fèi)，而是在乎的安全。

于是整個(gè)市面上瘋狂的涌入所謂的代理，導(dǎo)致亂推廣亂宣傳，加上某些騙子的加持，官方立刻關(guān)閉了代理權(quán)限。

一開始代理權(quán)是很貴的，有代理費(fèi)加一年4000萬刀業(yè)績(jī)要求，所以攔截了很多人在門檻外，而那些二道販子就大行其道，反正他們也不受官方監(jiān)管，什么抖音上到處推廣，虛假承諾。

萬事達(dá)U卡的公司叫paytend，萬事達(dá)u卡全名叫unionchash，沒那么復(fù)雜，也不需要中介，自己去APP商店下載就行了，蘋果需要外網(wǎng)ID，然后自己支付100多歐，等待2個(gè)星期就可以快遞到卡了，也不需要去找什么中介。

中介就是打個(gè)信息差，而unionchash這個(gè)業(yè)務(wù)在今年9月份前后，就被賣給了一個(gè)叫ALC的支付公司，歐易的外幣渠道就是走的這個(gè)公司的渠道。

需要注意的是千萬別去辦理那些所謂的虛擬卡，有資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

后面出來的很多U卡也是這樣的東西，國(guó)際U卡支持的銀行更多，萬事達(dá)U卡只支持幾個(gè)大行，并且限額只有7000，不支持綁定微信支付寶等了，前期綁定支付寶的三筆左右就被風(fēng)控。

其實(shí)U卡并沒有那么復(fù)雜，就是一個(gè)預(yù)付卡，就相當(dāng)于你去超市辦個(gè)會(huì)員卡，然后把錢充值進(jìn)去，然后各大連鎖超市慢慢消費(fèi)就行。

其運(yùn)營(yíng)原理就是，你把U給對(duì)方，對(duì)方給你美元或者歐元存到你的預(yù)付卡里，你用這個(gè)卡去消費(fèi)或者取現(xiàn)，就這么簡(jiǎn)單。

沒有什么換匯行為（不占用外匯額度），也沒有什么違法的點(diǎn)，是你自己的U變現(xiàn)產(chǎn)生過程產(chǎn)生的一個(gè)交易行為，也沒有什么經(jīng)營(yíng)行為。

相當(dāng)于個(gè)人炒幣變現(xiàn)的一個(gè)過程，而這個(gè)高昂的手續(xù)費(fèi)也杜絕了某些不法分子有套利的動(dòng)作，所以是安全的。

就這么一個(gè)簡(jiǎn)單的東西，不要被中介忽悠了，而現(xiàn)在所有的東西都做爛了，所以他并不是一個(gè)什么機(jī)會(huì)，這東西是三年前的機(jī)會(huì)。

很遺憾的是沒有人能玩明白，運(yùn)營(yíng)公司也經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)久，合規(guī)方面都過不去，散戶們盤總們總是拿他來做灰產(chǎn)。

所以U卡的運(yùn)營(yíng)公司做一款好產(chǎn)品出來靠散戶養(yǎng)活不了自己，靠盤總們又有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，但是如果你能零成本或者低成本獲取一張U卡，用于日常小額消費(fèi)，對(duì)于散戶們還是很友好的。

僅此而已，他不適合大額出金，頻繁取現(xiàn)也是會(huì)被按頭的。

關(guān)注六叔，了解加密圈法律法規(guī)，遠(yuǎn)離違法犯罪，少走彎路，有銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U的問題，歡迎咨詢。