河北
河南鹿邑，一女士將37箱白酒賣(mài)給安徽毫州的一個(gè)客戶(hù)，收到10萬(wàn)多貨款后，她的銀行卡就被警方凍結(jié)，女士說(shuō)：我憑什么替騙子承擔(dān)損失。
今日刷到河南廣播電視臺(tái)《大參考》欄目發(fā)布的新聞，詳情如下：
幾天前，一個(gè)自稱(chēng)來(lái)自安徽毫州十八里的客戶(hù)主動(dòng)聯(lián)系河南鹿邑胡女士，要購(gòu)買(mǎi)37箱白酒，交易金額達(dá)10萬(wàn)多元
由于胡女士的經(jīng)營(yíng)區(qū)域僅限鹿邑，無(wú)法跨區(qū)域銷(xiāo)售，于是便將生意介紹給了同行丁先生。
商談好后，客戶(hù)很快將 108900 元轉(zhuǎn)到了胡女士的賬戶(hù)，胡女士也第一時(shí)間把錢(qián)轉(zhuǎn)給丁先生，讓他安排送貨。
可誰(shuí)也沒(méi)料到，交易完成后沒(méi)多久，胡女士和丁先生的銀行卡突然被凍結(jié)。
江蘇昆山警方告訴他們，這筆108900貨款，是騙子從昆山受害者A那里騙來(lái)的贓款，只能依法凍結(jié)。
這個(gè)事件我看了兩遍才捋清騙子的脈絡(luò)。
原來(lái)是騙子是從昆山受害者A那里騙來(lái)108900元的贓款，讓其將錢(qián)直接轉(zhuǎn)入到胡女士的賬戶(hù)，他再通過(guò)胡女士和丁先生拿到白酒變現(xiàn)，以此切斷警方追蹤的線索。
毫不知情的胡女士和丁先生成為騙子“洗錢(qián)”鏈條上的“工具人”，不僅貨被拿走，辛苦賺來(lái)的貨款也被警方凍結(jié)，一夜之間從“正常商家”變成了“涉詐資金關(guān)聯(lián)人”。
昆山警方告訴胡女士：凍結(jié)銀行卡是辦案需要，至于白酒追回，建議她向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。
胡女士說(shuō)：“我正常做生意，我賣(mài)酒我收款，為什么就凍結(jié)我的賬戶(hù)了，我憑什么替騙子承擔(dān)損失？”
這就是詐騙分子的狡猾之處，就是利用了普通商家“信任交易、追求訂單”的心理，將合法的正常的商品交易行為變成了轉(zhuǎn)移贓款的“幌子”。
有個(gè)網(wǎng)友說(shuō)：“老百姓真的好無(wú)助呀，好好做生意賺點(diǎn)錢(qián)，卻無(wú)辜成了受害人，壞人卻逍遙法外。”
其實(shí)，在這件事里，我們不難看出，如果在大額交易之前，商家要求查看買(mǎi)家的身份證并簽訂正式合同，堅(jiān)持只接受合同上簽訂人的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，這種困境是可以避免的。
彼得·德魯克所言：“在動(dòng)蕩的時(shí)代，最大的危險(xiǎn)不是動(dòng)蕩本身，而是仍然沿用過(guò)去的邏輯做事。”
在社會(huì)上騙子無(wú)處不在，他們也在不斷創(chuàng)新新的詐騙方式，我們也必須提高警惕，時(shí)刻更新我們防范方式，才能應(yīng)對(duì)不斷變化的詐騙手段。
信息來(lái)源：河南廣播電視臺(tái)《大參考》2025年10月28日發(fā)布。
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