出境打工月入三萬？警惕境外高薪務工騙局

來源：央視新聞客戶端

不要求學歷和工作經(jīng)驗，到了國外就能找到工作，“月薪三萬”“零門檻”“包吃住”，看到這樣的廣告，相信很多人會心動。中介公司就是用這樣的話術(shù)，打著代辦出國（境）勞務的旗號，讓不少人落入了陷阱。北京市順義區(qū)人民法院近日就審理了一起此類案件。

不用經(jīng)驗不看學歷

出境務工月入三萬？

今年2月，北京市順義區(qū)人民法院公開審理一起合同詐騙案。經(jīng)法庭調(diào)查，該案涉案金額達1000余萬元，涉及全國被害人530余名。

北京市順義區(qū)人民法院刑事審判庭法官朱郡臣：被告人通過設立公司的形式，對外宣傳具有相應的資質(zhì)，可以幫助被害人出國務工，在這種情況下收取被害人錢款。主要是通過與被害人簽訂相應的出國務工的委托合同，沒有這個合同以及沒有相應的比較正式的文件，可能難以讓被害人信服。為了提高詐騙的成功率，他們采取了不僅僅有簽訂合同這一環(huán)節(jié)，還有大量的公司架設、對外宣傳，包括請了很多人員布置很多場地，以此來提高公司的可信度，實施詐騙。

令人感到意外的是，揭開這場騙局的并非被害人，而是詐騙公司內(nèi)部的一名業(yè)務員。這名業(yè)務員在工作一段時間后發(fā)現(xiàn)公司存在諸多疑點，隨后選擇向警方舉報。

北京市順義區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官賈競：公司的人都神神秘秘的，不使用真名，包括會發(fā)放相關(guān)的手機，意思是在工作當中只能使用發(fā)放的手機，不要用私人的方式來進行聯(lián)絡。自己談業(yè)務的過程當中慢慢地發(fā)現(xiàn)，公司實際上是沒有資質(zhì)的，他的上級轉(zhuǎn)發(fā)給他的那些材料實際上是虛假的。

公安機關(guān)經(jīng)偵查查明，犯罪嫌疑人龐某受境外人員田某指使，于2024年3月至7月?lián)伪本┠骋蛩匠鋈刖撤展痉ǘù砣耍?024年7月，龐某又伙同楊某成立另一家因私出入境服務公司。兩家公司在均未取得出國勞務資質(zhì)的情況下，謊稱與有資質(zhì)公司合作，通過偽造邀請函、簽訂協(xié)議等方式騙取客戶信任，收取中介費后卻不提供任何實質(zhì)服務，所得錢款在短期內(nèi)被瓜分并揮霍。

2024年7月，警方在掌握充分證據(jù)后，在北京對上述兩家公司及其關(guān)聯(lián)的第三方公司涉案人員實施統(tǒng)一抓捕?，F(xiàn)場取證及數(shù)據(jù)分析顯示，此案被害人達500多名。

混淆勞務公司和中介概念

低價誘騙被害人

在法庭上，幾名被告人均認罪認罰。但讓人有些意外的是，他們的詐騙手段其實非常拙劣，但為何會有這么多人上當受騙呢？

被害人 彭女士：分兩次轉(zhuǎn)賬，第一次是2800元，后面一次是20000元，就是22800元。

廣州的彭女士想去香港務工，她在網(wǎng)絡搜索相關(guān)信息時，看到了北京這家因私出入境服務公司的廣告。經(jīng)過電話咨詢，業(yè)務員告訴她，除少數(shù)條件嚴格的發(fā)達國家外，公司可協(xié)助辦理赴海外大多數(shù)國家或地區(qū)務工，建議彭女士赴港從事門檻不高的家政工作。當時彭女士并未輕信，還特意上網(wǎng)查詢了這家公司的工商注冊信息。

彭女士分兩次共支付了22800元，業(yè)務員告訴她手續(xù)辦理需45到90個工作日，她只需在家安心等待。然而彭女士苦等三個多月后，再次聯(lián)系對方時，卻發(fā)現(xiàn)信息不回、電話不通。又過了一段時間，她接到北京警方的來電告知她可能遭遇了詐騙。明明營業(yè)執(zhí)照上寫著可從事中介服務，為何彭女士還會被騙呢？

北京市順義區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官賈競：正規(guī)的具有出國勞務辦理資質(zhì)的公司，它應當經(jīng)過商務部的審查授權(quán)之后才有相關(guān)的資質(zhì)，應該還有相關(guān)的證書。而本案當中他們在工商登記的時候，使用的是出國勞務中介服務這樣的字眼，中介服務和本身有資質(zhì)，這是兩個概念。中介服務只是為有資質(zhì)的公司或者是為勞動者提供居間的服務。

當時與彭女士接觸的業(yè)務員故意混淆了這一概念，公司在工商注冊的是中介服務，卻向被害人宣稱自身擁有辦理資質(zhì)，加之很多被害人文化水平有限，看到相關(guān)字眼后極易誤解兩者是一回事。

除了用注冊名稱欺騙有出境務工需求的人外，詐騙團伙還將傭金的數(shù)額定得非常有吸引力。

辦案檢察官介紹，詐騙團伙精準抓住了務工者急于成功，信任權(quán)威文件的心理，用看似正規(guī)的合同和話術(shù)建立初步信任，再用較長的辦理周期作為煙幕彈，讓被害人在等待中降低警惕，使得騙局不易在短期內(nèi)被識破。

北京市順義區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官賈競：被害人在交錢之后，根據(jù)合同上面的相關(guān)約定，會等待45至90個工作日左右，在這個空檔期之內(nèi)，被害人如果進行詢問催促，嫌疑人就是以周期還沒有到為由來進行推脫。到后期如果接近合同的履行的日期了，他們就會改頭換面，公司名稱也進行更換，包括業(yè)務人員的一些聯(lián)系方式他們也會刪除，這樣就斷絕了被害人和前期這些業(yè)務人員以及公司的聯(lián)絡，他們又以另外的公司的面貌出現(xiàn)，再去聯(lián)系新的被害人。

截至目前，該案中已有18名被告人被一審宣判，其中犯罪團伙主犯龐某因合同詐騙罪被順義區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元，其余17人被判處有期徒刑一年到五年不等，各并處罰金一萬元到八萬元不等。

篩查不規(guī)范勞務中介公司 整治亂象

為鏟除此類詐騙犯罪滋生的土壤，近期，北京市檢察機關(guān)利用大數(shù)據(jù)模型，對不規(guī)范的勞務中介公司進行逐一篩查，并啟動檢察公益訴訟，推動對勞務中介亂象的整治。

在北京市順義區(qū)人民檢察院，檢察官向記者展示了他們研發(fā)的大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型。該模型依托“12345+檢察監(jiān)督”的模式，對北京12345熱線收到的投訴進行了梳理。

北京市順義區(qū)人民檢察院公益訴訟檢察部檢察官 楊康：大量的受害者會去打12345投訴，去反映情況。因為對外勞務合作這個業(yè)務是商務部門主管，所以一般的12345熱線工單會派送到商務部門。但是商務部門沒有相關(guān)的執(zhí)法權(quán)限，這個執(zhí)法權(quán)限又在市場監(jiān)管部門，相關(guān)的企業(yè)你去定性說它是無證經(jīng)營，可能很復雜。所以我們的思路就是，去把所有類似投訴的數(shù)據(jù)歸集起來，看一看到底有多少企業(yè)，他們的行為模式是不是一致的。

對于被高頻投訴的企業(yè)，檢察機關(guān)一一核查了它們在工商部門登記的信息，并進入商務部和各地商務部門網(wǎng)站，對其是否具有辦理出國勞務的資質(zhì)進行了比對。同時，檢察官還收集了一批在抖音、快手等短視頻平臺發(fā)布虛假廣告的中介名單。

那么，有意出國務工的勞動者在辦理相關(guān)手續(xù)時，應注意哪些問題呢？

北京市順義區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官 程方園：務工人員如果真是有這樣的信息，可以到商務部的網(wǎng)站上去查詢相關(guān)的名錄。因為這種對外勞務合作企業(yè)名錄是有明確規(guī)定的，哪些企業(yè)是具有相應資質(zhì)的。另外如果說確實對企業(yè)性質(zhì)不太明確，還是要跟名錄上的公司真正地去聯(lián)系，去確認是否真的有授權(quán)。