“買單,走對公賬戶。”
南京新街口某商場金店里,一個19歲的少年面色平靜,張口就要買106萬元的金條。不問金價、不看成色,全程淡定得像個買菜的老手。唯一的“執念”是——付款必須走對公賬戶。
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店員心里“咯噔”一下,不動聲色地在反詐群里發了一條消息。幾分鐘后,民警趕到。
5月中旬的某天,南京新街口,寸土寸金的商圈,豪客并不少見。但這名少年的表現,讓有著多年銷售經驗的店員怎么看怎么不對勁。
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他一進店就直奔主題——900克投資金條,總價106萬元。普通顧客買黃金,總要問問當天金價、看看成色、砍砍價,他倒好,全程“快進快出”,仿佛花的是106塊而不是106萬。
更詭異的是付款環節。店員拿出個人收款碼、門店POS機,他全部擺手拒絕,語氣異常堅決:“必須走對公賬戶,公對公轉賬,別的方式一概不用。”
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這句話像一根針,扎進了店員敏感的神經——不對勁。
從業多年的直覺告訴她:普通人買大額黃金,刷卡或私賬轉賬是常態,哪有年輕人執意要用對公賬戶的?這不像消費,更像是在“完成指令”。
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她沒有聲張,一邊假裝配合核對賬戶信息,一邊悄悄在反詐聯動群里發消息,把情況同步給社區民警。
短短幾分鐘,民警火速趕到現場。
一查資金流水,所有人都倒吸一口涼氣。
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這筆106萬元的資金,根本不是少年的家庭積蓄,而是境外電詐團伙從廣東多名受害人手里騙來的贓款。
完整的洗錢鏈條逐漸清晰:
- 詐騙得手:電詐團伙用各種套路,將廣東一名普通市民的賬戶資金騙走。
- 多層轉賬:贓款像“擊鼓傳花”一樣,從受害者賬戶轉至西寧某企業對公賬戶,再落腳到南京這家商場的對公賬戶內。
- 黃金洗白:團伙線上遙控指揮這名少年,用贓款購買黃金,再轉手變賣,把黑錢徹底“洗白”。
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為什么是黃金?因為黃金容易變現,且交易不留痕跡。一旦金條被轉手賣出,資金流就斷了,追查難度極大。這也是為什么近年來“買金洗錢”成了電詐團伙的“標配”操作。
這起案件還有一些讓人哭笑不得的細節。
據媒體報道,這名少年并非電詐團伙核心成員,而是被線上遙控的“跑腿工具人”。他全程聽從指令行事,和幕后操盤團伙從未線下碰面——這也是電詐團伙規避風險的常用手段。
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更離奇的是,有報道稱,他之所以愿意“冒險”,竟是因為看上了詐騙團伙里的一個女成員,為了能和對方在一起,才選擇加入。
目前,該少年因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被南京警方依法刑事拘留。
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