西班牙前首相涉嫌卷入洗錢案，法官鐵證立案，這回看他怎么熬

西班牙前首相何塞·路易斯·羅德里格斯·薩帕特羅，已在國家法院辦理的一起腐敗案件中被列為被調查對象。

這一消息占據各大媒體頭條，也在西班牙各政治陣營引發反應。以下是圍繞此案的主要問題，以及目前已知信息的梳理。此前，這項調查已秘密進行數月。

這名因涉嫌權錢交易及其他相關罪名被立案調查。案件背景是，對來自委內瑞拉的不透明資金涉嫌洗錢展開調查，而這筆資金被指與政府在病情后向普盧斯烏爾特拉航空提供的5300萬歐元公共救助有關。

這是西班牙民主時期首次有前首相因腐敗案件接受調查。國家法院通報稱，法官何塞·路易斯·卡拉馬將他視為“一個穩定且層級分明的權錢交易結構”的疑似頭目，該結構的目的“是通過居間活動以及對公共機構施加影響，為第三方、尤其是普盧斯烏爾特拉謀取經濟利益”。

承辦法官認為，在這張涉嫌網絡中，薩帕特羅及其身邊人士可能收取了195萬歐元的非法傭金。

他應于6月2日9時前往國家法院出庭。由于其身份是被調查對象，因此必須由律師陪同。和所有被指控者一樣，他可以行使沉默權，也可以只回答辯護律師的問題。

有，但不是在司法場合。這位前首相發布了一段視頻，稱自己已經收到國家法院的通知，要求其以被調查對象身份到案。他表示希望“配合司法”，并強調自己“全部”公共和私人活動“始終絕對尊重法律”。

他還強調：“我從未擁有任何商業公司，無論是直接持有，還是通過第三方持有；無論是在西班牙境內，還是境外；我也從未參與過任何這類操作。”

早在今年3月，這位前首相就在參議院“科爾多案”調查委員會上否認自己與這家航空公司的任何違規行為有關。他是在人民黨堅持要求下出席聽證的，因為人民黨希望就他與商人胡利奧·馬丁內斯·馬丁內斯的友誼向他提問，而后者當時已在此案中被列為被調查對象。“我從未收過普盧斯烏爾特拉的任何傭金，一次都沒有。”他說。按他的說法，自己只是受邀擔任“相關分析公司”的顧問，但從不知道這家公司也在為該航空公司工作。

此外，法官還批準警方扣押薩帕特羅秘書瑪麗亞·赫特魯迪斯·阿爾卡薩爾的手機，理由是現有跡象顯示，她“在一個以非法施加影響為目的的有組織網絡中，承擔著關鍵的操作性角色”。

執法人員還搜查了他女兒們經營的市場傳播與公關公司“沃特·德·法夫”總部，以及另外兩家與案件有關的企業。薩帕特羅曾在參議院承認，是他向“相關分析公司”推薦由自己女兒提供傳播和市場服務。

法官認為，這家由其女兒經營的公司“并未開展正常的企業經營活動，而是充當了一種工具性載體，用于臨時生成賬單、重新分配資金，并為與該網絡有關的經濟操作提供形式上的掩護”。

國家法院第四中央預審法院法官何塞·路易斯·卡拉馬，正在調查普盧斯烏爾特拉涉嫌“不當使用”5300萬歐元政府救助資金一事。這家西班牙——委內瑞拉航空公司于2021年3月從西班牙政府獲得這筆援助，用于彌補造成的損失。

這項調查可追溯到2024年。當時，反腐檢察機關收到兩份國際司法協作請求，目的是打擊一個專門清洗來自委內瑞拉不透明資金的“犯罪組織”。

這些資金來自查韋斯主義政府的食品項目，即地方供應與生產委員會，以及黃金銷售。報道指出，這個網絡涉嫌通過“不當使用”普盧斯烏爾特拉的紓困資金來清洗這些資金。

在國家法院和反腐檢察機關介入這些涉嫌違規行為之前，馬德里一家法院已于2021年因“清白之手”組織的舉報立案，調查該航空公司的紓困案。但這起案件后來因程序錯誤被迫歸檔，原因是承辦法官忘記及時延長偵查期限。

卡拉馬法官已要求馬德里這家法院移交其掌握的全部信息。

目前已知仍被指控的人包括：普盧斯烏爾特拉董事長胡利奧·馬丁內斯·索拉，航空公司首席執行官羅伯托·羅塞利，公司律師圣地亞哥·費爾南德斯·萊納，另一名馬德里律師，秘魯銀行家路易斯·費利佩·巴卡，阿利坎特商人胡利奧·馬丁內斯·馬丁內斯，以及薩帕特羅本人。

有。目前調查的主要焦點是一家名為“相關分析有限公司”的咨詢公司，馬丁內斯·馬丁內斯是其唯一管理人。

法官認為，這家公司在2020年至2025年間，曾向薩帕特羅匯出490780歐元。2021年至2025年間，它還曾向“沃特·德·法夫”支付約239755歐元，這家公司是這位前首相女兒們經營的傳播與市場公司。

承辦法官指出，“相關分析有限公司”收到的大部分資金——來源包括普盧斯烏爾特拉、“前瞻情報公司”、“軟管理公司”和“阿爾德薩集團”——最終流向了這位陣營前領導人的周邊。

國家法院的調查目前還牽涉到8家公司，這些公司“在犯罪架構中承擔著不同功能”。其中較受關注的是西班牙公司“伊德利亞戰略咨詢有限公司”。這家公司曾與普盧斯烏爾特拉簽訂合同，約定如果航空公司獲得5300萬歐元紓困批準，它將收取1%的傭金。

這家公司同樣由馬丁內斯·馬丁內斯管理。法官稱，它背后關聯著一家離岸公司，而這個涉嫌網絡據稱是按薩帕特羅的指示在阿拉伯聯合酋長國設立該公司，以收取上述傭金。

他是來自阿利坎特的一名商人，不僅是這起案件核心咨詢公司的唯一管理人，還是薩帕特羅的跑步朋友，同時也是那家與普盧斯烏爾特拉簽約、擬收取1%紓困傭金公司的管理人。

法官認為，馬丁內斯·馬丁內斯“在多個層面扮演重要角色”：他是這個涉嫌網絡客戶的常見聯絡人，是薩帕特羅“直接指令”的“接收者和執行者”，也是一個公司網絡的“負責人”，該網絡旨在轉運從這些客戶處獲得的資金。

這位前首相并未否認與馬丁內斯·馬丁內斯的關系，但表示，出于“謹慎”，自警方逮捕這名商人后，他就沒有再與其聯系。“他是我的朋友，我再次強調，他從未向我提出過任何奇怪的要求。”薩帕特羅在參議院出席聽證時這樣說。那場聽證由人民黨推動，目的是就他與這名當時已在普盧斯烏爾特拉案中被調查商人的友誼向他發問。

卡拉馬法官和反腐檢察機關將繼續調查這一涉嫌腐敗網絡。此前，案件一直處于偵查保密狀態，但外界獲悉承辦法官已決定解除保密，因此辯方現在可以查閱案卷中的全部材料，包括國際協助請求，以及去年12月搜查中扣押的物品。