江蘇
現代快報訊（通訊員 秦公軒 記者 季雨）近日，一名年輕小伙專程前往南京新街口商圈，企圖通過大額購買金條的方式洗白涉案資金，所幸商圈群防群治力量及時察覺異常，聯動南京秦淮警方快速出擊，成功將嫌疑人抓獲，當場扣押價值百萬元的未交付金條。
事發當日，新街口一商場黃金專柜工作人員接待了一名行為反常的顧客。該小伙進店后，張口便提出要大額購入金條，更令人起疑的是，他還執意要求使用對公賬戶進行付款。
得益于秦淮警方常態化開展的反詐及風險防范培訓，專柜工作人員具備極強的風險甄別意識，察覺到這單交易疑點重重，沒有貿然進行交易，而是第一時間將相關情況上報至秦淮反詐聯動工作群，同時仔細登記留存了該男子的身份信息，為后續警方處置提供了關鍵線索。
群內民警看到報備信息后，快速啟動應急處置機制，就近調配警力趕往現場開展核查工作。根據商場工作人員提供的線索和身份信息，民警經過縝密偵查、連夜摸排，于凌晨時分成功將該小伙抓獲歸案，并當場依法扣押了價值百萬元、尚未交付的金條。
經審訊，該小伙對自己掩飾、隱瞞違法犯罪所得，企圖通過購買金條洗白涉案資金的違法事實供認不諱。目前，其已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
能成功守住百萬元資產，斬斷不法分子的洗錢黑手，更離不開商圈群防群治力量的“火眼金睛”與主動作為，彰顯了警民同心、共建共治的強大合力。一直以來，秦淮警方始終把防范關口前移，常態化走進商圈每一間商鋪，開展安全防范、反詐知識培訓，手把手傳授風險識別技巧，讓每一位店員都成為守護商圈安全的“反詐哨兵”，一步步織密商圈安全防控網，讓不法分子無縫可鉆、無處藏身，切實守護轄區金融安全和群眾財產安全。
（通訊員供圖）
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