四川
看似正規(guī)的工程代建項目、普通的房屋裝修貸款，背后竟藏著巨額的經(jīng)濟(jì)騙局……5月19日，紅星新聞記者從四川省樂山市公安局獲悉，近日樂山公安經(jīng)偵接連偵破兩起涉工程建設(shè)、金融信貸兩大領(lǐng)域的特大跨省經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
注冊空殼公司接手工程
外包騙取高額保證金
其中，峨眉公安成功打掉一個流竄多省的特大合同詐騙犯罪團(tuán)伙，成功抓獲4名核心涉案人員。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙手段狡猾、布局縝密，通過注冊空殼公司，刻意包裝打造虛假外資企業(yè)形象，在自身無資金實力、無施工條件、無履約能力的前提下，大肆接手各地工程項目，對外謊稱可承接代融資、代建業(yè)務(wù)。
隨后團(tuán)伙以工程項目對外分包為誘人噱頭，大肆向各地企業(yè)、個人收取高額履約保證金與居間服務(wù)費。得手之后，犯罪分子并未將資金投入項目建設(shè)，反而通過多層轉(zhuǎn)賬、拆分取現(xiàn)等方式快速轉(zhuǎn)移贓款，肆意揮霍。為逃避法律打擊，該團(tuán)伙還刻意發(fā)送虛假律師函，刻意將刑事詐騙行為偽裝成普通民事經(jīng)濟(jì)糾紛，迷惑受害群眾放棄報警維權(quán)。
截至目前，該案共牽扯項目10個，波及受害企業(yè)56家、受害群眾32人，涉案標(biāo)的價值近百億元，累計騙取保證金超1141萬元，受害范圍覆蓋湖北、湖南、四川等多個省份。
▲抓捕犯罪嫌疑人及相關(guān)涉案合同圖據(jù)警方
招募“職業(yè)背債人”
偽造裝修合同騙取銀行貸款
此外，樂山市中區(qū)公安經(jīng)偵部門重拳出擊，成功偵破一起特大虛構(gòu)裝修貸款詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人16名，徹底搗毀這條橫跨十余省市的貸款詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈，該案涉案金額突破3000萬元。
據(jù)警方查明，該詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰、分工明確，專門招募社會閑散人員充當(dāng)“職業(yè)背債人”，專人負(fù)責(zé)偽造購房合同、裝修合同、銀行流水、消費發(fā)票等全套虛假申辦材料。團(tuán)伙組織外地人員跨區(qū)域向銀行申請裝修專項貸款，提前統(tǒng)一培訓(xùn)應(yīng)對銀行核查話術(shù)，蒙混過關(guān)完成審批放款。
貸款成功后，嫌疑人立刻利用POS機(jī)虛構(gòu)消費交易完成資金套現(xiàn)，再按照團(tuán)伙層級進(jìn)行分贓。短短時間內(nèi)，該團(tuán)伙已成功騙取銀行貸款50余筆，另有70余筆虛假貸款正處于審核流程中，涉案人員遍布四川多地及甘肅、山東、重慶等11個省市，參與人數(shù)近百人，嚴(yán)重擾亂金融信貸秩序。
▲抓捕犯罪嫌疑人 圖據(jù)警方
▲對嫌疑人進(jìn)行審訊 圖據(jù)警方
樂山警方提醒，建筑行業(yè)從業(yè)者務(wù)必嚴(yán)格核驗合作企業(yè)真實資質(zhì)、項目審批手續(xù)與資金實力，不輕信高額回報工程分包項目，謹(jǐn)慎繳納各類大額保證金；廣大市民堅決拒絕參與“職業(yè)背債”，絕不出借個人身份信息協(xié)助他人辦理虛假貸款，切勿淪為犯罪分子作案工具。
紅星新聞記者 顧愛剛
編輯 包程立
審核 王光東
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