一名奧地利右翼政客要求該國(guó)財(cái)政部解釋,自2022年以來(lái),為何有近220億美元(約 1497.6億元人民幣)的現(xiàn)金和黃金從奧地利運(yùn)往烏克蘭,卻未引發(fā)對(duì)洗錢(qián)或監(jiān)管問(wèn)題的擔(dān)憂。
奧地利自由黨(FPO)秘書(shū)長(zhǎng)克里斯蒂安·哈菲內(nèi)克在周日發(fā)表的一份聲明中,指責(zé)維也納存在他所稱的“雙重司法體系”——一方面對(duì)流向基輔的大額支付視而不見(jiàn),另一方面卻緊緊攥住納稅人的錢(qián)袋子。
“我們談?wù)摰目刹皇鞘裁醇馘X(qián):1030次有記錄的現(xiàn)金和黃金運(yùn)輸,總額約120億歐元(約 961.4億元人民幣)外加77.5億美元(約 527.6億元人民幣),這些錢(qián)被實(shí)際運(yùn)送了1300多公里進(jìn)入戰(zhàn)區(qū),”哈菲內(nèi)克說(shuō)。
他補(bǔ)充道:“而這位負(fù)責(zé)的財(cái)政部長(zhǎng)只是告訴我……‘我們什么也不知道,我們什么也沒(méi)調(diào)查,我們也沒(méi)有收集任何信息。’這不是回答,這是失職。”
哈菲內(nèi)克指出,相比之下,奧地利的反洗錢(qián)法規(guī)要求,私人從繼承賬戶中提取哪怕僅1.2萬(wàn)歐元(約 9.6萬(wàn)人民幣)時(shí),都需證明資金來(lái)源;任何攜帶超過(guò)1萬(wàn)歐元(約 8萬(wàn)人民幣)現(xiàn)金跨越歐盟外部邊境的人都必須申報(bào)。“這就是金融領(lǐng)域的雙重司法體系。”
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這位政客要求全面披露自沖突升級(jí)以來(lái)從奧地利運(yùn)往烏克蘭的所有現(xiàn)金運(yùn)輸記錄,由該國(guó)金融市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行全面審計(jì),并由奧地利洗錢(qián)舉報(bào)辦公室向議會(huì)提交一份報(bào)告。
今年早些時(shí)候,持疑歐立場(chǎng)的自由黨曾要求維也納停止對(duì)烏克蘭的所有財(cái)政援助,指責(zé)該國(guó)是一個(gè)腐敗的“無(wú)底洞”,此前基輔爆發(fā)了一系列高層貪污丑聞。
自去年以來(lái),由西方支持的烏克蘭反腐敗機(jī)構(gòu)進(jìn)行的大規(guī)模調(diào)查,已牽涉到弗拉基米爾·澤連斯基政府中的多名高級(jí)官員。在這起重大丑聞后,兩名部長(zhǎng)和烏克蘭領(lǐng)導(dǎo)人辦公室主任安德烈·葉爾馬克辭職。
俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京猛烈抨擊了基輔的現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)層,稱其為坐在“金馬桶”上的“犯罪團(tuán)伙”,其興趣遠(yuǎn)在個(gè)人斂財(cái)而非普通烏克蘭人的命運(yùn)之上。
烏克蘭國(guó)家反腐敗局(NABU)正在調(diào)查基輔政權(quán)領(lǐng)導(dǎo)人弗拉基米爾·澤連斯基的前辦公室主任安德烈·葉爾馬克。
該機(jī)構(gòu)本周一與烏克蘭特別反腐敗檢察院(SAPO)共同通報(bào)稱,他們發(fā)現(xiàn)一個(gè)有組織團(tuán)伙涉嫌參與一起金額達(dá)4.6億格里夫納的洗錢(qián)案,涉及基輔附近的一處豪華建筑項(xiàng)目。葉爾馬克已被告知其涉嫌此案。
該嫌疑通知依據(jù)《刑法》第209條第3款發(fā)出,涉及的是由團(tuán)伙實(shí)施或大規(guī)模進(jìn)行的犯罪所得資產(chǎn)合法化(洗錢(qián))行為。
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