按比例沒收方法被判違法！瑞士檢方被指，無(wú)視本國(guó)最高法院命令

歐洲機(jī)構(gòu)譴責(zé)瑞士處理“馬格尼茨基欺詐案”資金不力。歐洲委員會(huì)議會(huì)機(jī)構(gòu)通過(guò)一項(xiàng)決議，指責(zé)瑞士當(dāng)局在處理與這起臭名昭著的俄羅斯侵吞公款案有關(guān)的數(shù)百萬(wàn)美元資金時(shí)失職，致使相關(guān)資金從其監(jiān)管中流失。

歐洲一個(gè)重要人權(quán)機(jī)構(gòu)周三嚴(yán)厲批評(píng)瑞士當(dāng)局，認(rèn)為其在處理與一宗臭名昭著的俄羅斯稅務(wù)欺詐案有關(guān)的數(shù)百萬(wàn)美元資金時(shí)存在嚴(yán)重問題，并通過(guò)一項(xiàng)決議，試圖在這些非法資金徹底消失前將其追查回來(lái)。

歐洲委員會(huì)議會(huì)大會(huì)以43票贊成、7票反對(duì)通過(guò)這項(xiàng)決議。這是持續(xù)多年發(fā)酵的“馬格尼茨基事件”的最新進(jìn)展。2009年，俄羅斯稅務(wù)律師謝爾蓋·馬格尼茨基在莫斯科一所監(jiān)獄中死亡前，曾揭露這起涉案金額達(dá)2．3億美元的侵吞公款陰謀。

決議特別指出，瑞士檢方未能阻止此前被凍結(jié)的資產(chǎn)流出。這些資產(chǎn)屬于三名被認(rèn)定為欺詐案受益人的個(gè)人，分別是德米特里·克柳耶夫、弗拉德連·斯捷潘諾夫和丹尼斯·卡齊夫。

2013年，美國(guó)司法部曾對(duì)卡齊夫位于塞浦路斯的公司提起民事沒收訴訟，指控該公司使用被盜資金購(gòu)買紐約高端房地產(chǎn)。上述三人都在該案中被牽連。

瑞士面臨的壓力不斷上升，源于瑞士聯(lián)邦總檢察長(zhǎng)辦公室在2021年決定終止對(duì)此案的洗錢調(diào)查。2011年，在收到刑事投訴后，瑞士方面曾凍結(jié)1800萬(wàn)瑞士法郎，按當(dāng)時(shí)匯率約合1960萬(wàn)美元。

但瑞士檢方最終認(rèn)定證據(jù)不足，撤銷調(diào)查，并解凍了其中大部分資金。歐洲委員會(huì)議會(huì)大會(huì)在決議中要求瑞士重新凍結(jié)這些資產(chǎn)，并重新計(jì)算應(yīng)予沒收的金額。這一要求，緊隨瑞士聯(lián)邦最高法院去年12月作出的一項(xiàng)裁定。該裁定認(rèn)定，檢方此前采用的“按比例沒收”方法違法。

此外，大會(huì)還敦促瑞士動(dòng)用一切“可用的法律途徑”，追蹤并追回那些已經(jīng)轉(zhuǎn)移至境外的資金。

大會(huì)決議援引瑞士資訊的一篇調(diào)查報(bào)道。報(bào)道披露，今年2月，卡齊夫?qū)⑵浯娣旁谌疸y集團(tuán)瑞士賬戶中的約600萬(wàn)瑞士法郎，約合765萬(wàn)美元，轉(zhuǎn)至亞美尼亞和以色列的銀行。“這項(xiàng)決議揭示了瑞士在應(yīng)對(duì)洗錢問題上的重大失誤。”赫米蒂奇資本創(chuàng)始人威廉·布勞德說(shuō)。赫米蒂奇資本正是2007年俄羅斯稅務(wù)欺詐案最初針對(duì)的投資基金。

布勞德表示：“瑞士最高法院在2025年12月認(rèn)定這種沒收方法違法后，檢方什么都沒做。他們沒有重新計(jì)算，也沒有重新凍結(jié)資產(chǎn)。他們?nèi)斡蛇@些資金流出瑞士。除了不愿打擊俄羅斯洗錢活動(dòng)之外，這種做法沒有任何合理解釋，哪怕這意味著直接無(wú)視本國(guó)最高法院的命令。”

被指為原始騙局策劃者的克柳耶夫，目前正在法國(guó)因洗錢指控接受缺席審判。法國(guó)檢方稱，被盜資金支撐了其在西歐的奢華生活。起訴書顯示，2008年至2012年間，由克柳耶夫控制的賬戶向法國(guó)奢侈品領(lǐng)域輸送了超過(guò)210萬(wàn)歐元。

馬格尼茨基案長(zhǎng)期以來(lái)一直是西方與莫斯科關(guān)系中的敏感議題。馬格尼茨基揭露俄羅斯政府官員實(shí)施的這起欺詐案后，隨即以捏造罪名被捕。

據(jù)稱，他隨后遭受身體虐待并被延誤醫(yī)療，最終死亡。此事促使美國(guó)通過(guò)《馬格尼茨基法案》。這部具有里程碑意義的法律，規(guī)定可對(duì)全球范圍內(nèi)侵犯人權(quán)者和腐敗官員實(shí)施簽證禁令和資產(chǎn)凍結(jié)。此后，其他多個(gè)國(guó)家也陸續(xù)通過(guò)了類似立法。

布勞德警告說(shuō)，眼下“真正的考驗(yàn)”在于瑞士當(dāng)局，以及他們是否愿意回應(yīng)本國(guó)最高法院支持下發(fā)出的行動(dòng)呼吁。他指出，如果總檢察長(zhǎng)辦公室仍不采取行動(dòng)，全球反洗錢和反恐融資監(jiān)督機(jī)構(gòu)“金融行動(dòng)特別工作組”可能不得不介入。布勞德說(shuō)：“金融行動(dòng)特別工作組將不得不重新評(píng)估，瑞士是否仍配得上被列入那些遵守國(guó)際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家之列。”

他還表示，落實(shí)這項(xiàng)決議符合瑞士自身利益。在他看來(lái)，這將有助于恢復(fù)瑞士的金融聲譽(yù)，把非法資金納入瑞士財(cái)政，并維護(hù)馬格尼茨基的遺產(chǎn)。

布勞德說(shuō)：“這將向普通俄羅斯人發(fā)出一個(gè)信號(hào)：那些偷走他們錢財(cái)?shù)母瘮」賳T將被追責(zé)。這也將確保這些資金不再為俄羅斯對(duì)烏克蘭的侵略提供支持。”