悉尼華男涉$2500萬欺詐被捕，揭開超$2.5億驚天銀行騙局！

近日，悉尼一名資深事務(wù)律師因涉嫌為一個(gè)龐大的犯罪集團(tuán)提供協(xié)助而被起訴。據(jù)警方指控，該集團(tuán)騙取澳洲各大銀行數(shù)億澳元，而該律師涉嫌參與了其中價(jià)值超過2500萬澳元的詐騙及洗錢活動(dòng)。

精英律師落網(wǎng)：自詡“萬金油”，實(shí)為洗錢幫兇

周二上午，32歲的 Elic Tang 在其悉尼西區(qū)的家中被捕。此次逮捕行動(dòng)標(biāo)志著代號(hào)為“Strike Force Myddleton”的專案組調(diào)查取得了重大突破。該行動(dòng)旨在打擊綽號(hào)為“Penthouse Syndicate”的犯罪集團(tuán)，調(diào)查其如何滲透澳洲的銀行、金融、房產(chǎn)和法律行業(yè)。

Tang 是位于悉尼 Pitt Street 的 Rosemont Partners 律師事務(wù)所的合伙人兼唯一董事。根據(jù)澳洲證券投資委員會(huì)（ASIC）的記錄，他在律所網(wǎng)站上將自己塑造為精通多個(gè)領(lǐng)域的法律專家，并以“萬金油”式的人才自居。

然而，警方指控他利用職業(yè)身份為該團(tuán)伙購(gòu)置了價(jià)值逾2500萬澳元的悉尼房產(chǎn)，并清洗了數(shù)百萬澳元的犯罪所得。該集團(tuán)被認(rèn)為是澳洲歷史上規(guī)模最大的詐騙與洗錢犯罪團(tuán)伙之一。

罪名累累：卷入2.5億澳元銀行騙案

目前，Tang 面臨參與犯罪集團(tuán)、六項(xiàng)通過欺騙手段獲利以及五項(xiàng)處理犯罪所得的指控。他是該專案組成立以來，首位被起訴的執(zhí)業(yè)事務(wù)律師。

據(jù)《Herald》此前披露，該犯罪集團(tuán)在腐敗銀行職員、貸款經(jīng)紀(jì)人和律師組成的網(wǎng)絡(luò)配合下，僅針對(duì)澳洲國(guó)民銀行（NAB）就騙取了超過1.5億澳元。警方統(tǒng)籌后的指控顯示，該集團(tuán)騙取各大金融機(jī)構(gòu)的總金額遠(yuǎn)超2.5億澳元。

銀行業(yè)監(jiān)管面臨挑戰(zhàn)，多名內(nèi)鬼已落網(wǎng)

此案的曝光讓曾經(jīng)歷過“皇家委員會(huì)調(diào)查”的澳洲銀行業(yè)再度面臨信任危機(jī)。在 Tang 被捕之前，已有多名業(yè)內(nèi)人士遭到起訴：

• 前 NAB 員工 Timotius Donny Sungkar：

  于去年11月被訴，涉嫌協(xié)助實(shí)施價(jià)值1000萬澳元的商業(yè)貸款詐騙。

• 貸款經(jīng)紀(jì)人 Andrew W Hu：

  曾任職于 NAB 和聯(lián)邦銀行，被控協(xié)助該集團(tuán)獲取價(jià)值近1億澳元的欺詐性抵押和商業(yè)貸款。

與此同時(shí)，新州犯罪調(diào)查委員會(huì)已采取行動(dòng)，查封并限制了與該集團(tuán)成員相關(guān)的9500萬澳元資產(chǎn)，包括房產(chǎn)、豪車、珠寶及各類奢侈品。

涉嫌詐騙集團(tuán)頭目 Bing “Michael” Li

警方強(qiáng)硬表態(tài)：法律地位絕非避風(fēng)港

金融犯罪調(diào)查組指揮官 Gordon Arbinja 警司表示，這是該專案組首次起訴具有法律身份的專業(yè)協(xié)助者。

他強(qiáng)調(diào)，調(diào)查人員正緊盯那些濫用職權(quán)支持犯罪網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)人士，任何頭銜或資格都不能凌駕于法律之上。

新州律師公會(huì)雖拒絕就個(gè)案置評(píng)，但表示作為最高監(jiān)管機(jī)構(gòu)，若律所負(fù)責(zé)人資格被吊銷，公會(huì)有權(quán)接管律所。

目前該調(diào)查仍在進(jìn)行中，已有25名涉案人員被起訴。周三上午，該案在 Bankstown Local Court 過堂，Tang 未申請(qǐng)保釋。周四，他預(yù)計(jì)將再次出庭并提出保釋申請(qǐng)。

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