陜西通報(bào)5起典型案例，安康1例

案例一：謝某甲等22人詐騙、組織他人偷越國（邊）境案

【基本案情】

2020年4月份，李某甲（在逃）、謝某甲等人先后偷渡緬甸建立4處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。2020年4月至2021年11月，謝某甲先后組織謝某乙、謝某丙、郭某某等35人偷渡至上述窩點(diǎn)，形成了以李某甲、謝某甲為組織指揮者，其他人員為骨干分子的固定犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙內(nèi)部層級分明、分工明確、管理嚴(yán)格。該犯罪團(tuán)伙成員在婚戀網(wǎng)站、交友APP中注冊賬號，冒充成功人士，以交友聊天方式，尋找女性作為詐騙對象。獲取對方信任后，誘騙被害人至詐騙團(tuán)伙控制的虛假博彩網(wǎng)站，以“殺豬盤”方式針對中國境內(nèi)公民實(shí)施詐騙，被騙女性30余名，詐騙金額共計(jì)人民幣1100余萬元。

【訴訟過程】

2022年7月起至2024年9月，安康市石泉縣人民檢察院對陸續(xù)抓獲的謝某甲等22名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪向石泉縣人民法院提起公訴。法院先后判處謝某甲等22名被告人有期徒刑十八年至一年不等，并處罰金，部分適用緩刑。9名被告人提出上訴，2024年3月，安康市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

本案系一起有組織的、規(guī)模化實(shí)施的以“高薪”誘騙境內(nèi)人員偷渡參與詐騙、以交友婚戀為“餌”引誘被害人參與虛假博彩的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。犯罪分子采取“流水線”式分工，采用量身定制“劇本”設(shè)下圈套，通過虛構(gòu)人設(shè)、培養(yǎng)感情、誘導(dǎo)投資，最后收割離場，給被害人情感和財(cái)產(chǎn)造成雙重打擊。辦案過程中，偵查機(jī)關(guān)深挖犯罪，并及時凍結(jié)涉詐資金賬戶、扣押涉案資金；檢察機(jī)關(guān)依法追捕追訴，著重審查資金流向，配合公安機(jī)關(guān)追回涉案資金；人民法院依法采納檢察機(jī)關(guān)提出的分層分類量刑建議，根據(jù)各被告人在犯罪中的地位作用、參與時間、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)度等，準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人的罪責(zé)，實(shí)現(xiàn)罰當(dāng)其罪。有力震懾犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。本案警示社會公眾，求職、婚戀要放平心態(tài)，勤打聽多求證，不被“高薪”和虛情假意所誘惑，切莫相信天上掉餡餅，不要在虛擬世界被蒙蔽雙眼。

案例二：公某某詐騙案

【基本案情】

2022年3月至2023年9月，被告人公某某自稱成功人士“郭總”，在其直播間使用“回報(bào)社會幫助他人”的話術(shù)，誘騙“粉絲”打賞或幫其PK，同時承諾會給予高額回報(bào)，從而騙取錢財(cái)。2022年3月至2023年9月，公某某共申請使用了62個直播賬號，累計(jì)被打賞3萬余次，詐騙金額達(dá)17萬余元。

【訴訟過程】

2024年6月，西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以詐騙罪對公某某提起公訴。2025年5月，西安市蓮湖區(qū)人民法院對該案作出判決，以詐騙罪判處公某某有期徒刑三年六個月，并處罰金3萬元。判決已生效。

【典型意義】

本案是一起利用直播實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪案件。近年來，隨著電信網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展，詐騙犯罪的作案方式更加隱蔽，手段更為多樣。一些不法分子利用直播平臺發(fā)布虛假信息，設(shè)置騙局，引誘被害人通過直播打賞方式交付財(cái)物，是以接受民事給付為由掩蓋非法目的的詐騙行為。依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，檢警密切溝通協(xié)作，全面、客觀收集固定證據(jù)揭開直播打賞偽裝，準(zhǔn)確界定詐騙犯罪屬性。人民法院充分釋法說理，引導(dǎo)被告人真誠悔罪，及時退賠。本案警示社會公眾，網(wǎng)絡(luò)直播亦真亦幻，要提高分辨力，識別“假直播真詐騙”的幌子，對于直播間中過度誘導(dǎo)打賞的行為要保持警惕，不要一時沖動而打賞，不要輕易被所謂的“回報(bào)”所迷惑。網(wǎng)絡(luò)直播從業(yè)人員要守牢底線，合法獲取利益，切勿財(cái)迷心竅，誤入歧途，最終害人害己。

案例三：李某某詐騙案

【基本案情】

2024年4月，被害人陳某某（84歲）、鄒某某（77歲）分別被他人冒充公安機(jī)關(guān)工作人員以“名下電話卡涉嫌違法”“名下銀行卡涉嫌非法集資”為由實(shí)施電信詐騙。陳某某、鄒某某被要求提供現(xiàn)金進(jìn)行資金檢查，以自證清白。被告人李某某、謝某某（另案處理）明知上線長期做“金流”（即上游詐騙成功后，從詐騙團(tuán)伙“接單”并找“地面人員”或“車手”取現(xiàn)，再找“承兌”將詐騙贓款“洗白”），為非法獲利，在上線安排下充當(dāng)“地面人員”“車手”，至被害人陳某某、鄒某某家中，自稱“中央專案組特派員”“北京公證處工作人員”，將被害人現(xiàn)金取走，隨后通過現(xiàn)金轉(zhuǎn)交他人、線上轉(zhuǎn)賬等方式將贓款轉(zhuǎn)移。被害人陳某某被騙70萬元，鄒某某被騙125萬元，被告人李某某獲利7萬余元。

【訴訟過程】

2024年8月30日，城固縣人民檢察院以李某某犯詐騙罪提起公訴。2025年3月21日，城固縣人民法院以詐騙罪判處李某某有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣4萬元，判決已生效。

【典型意義】

本案系假冒國家機(jī)關(guān)工作人員的“涉老”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。當(dāng)前針對老年人的欺詐類犯罪呈現(xiàn)高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，不法分子精準(zhǔn)鎖定老年人群體，針對性設(shè)計(jì)騙局騙取“養(yǎng)老錢”，嚴(yán)重侵害老年人權(quán)益。面對“涉老詐騙”這一社會問題，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民法院依法嚴(yán)懲犯罪的同時，始終急群眾所急，想群眾所想，注重在辦案同時安撫老年人的焦慮情緒，協(xié)同配合全力追贓，最大限度為被害人挽回?fù)p失，并聯(lián)合相關(guān)部門開展宣傳，提升老年人反詐防騙意識，助力源頭防范治理。本案提示社會公眾，老年人自我防護(hù)能力較弱，家庭成員有責(zé)任多關(guān)照老年人精神世界，常關(guān)心、多提醒，構(gòu)筑反詐防騙第一道防護(hù)網(wǎng)，守護(hù)好老年人“錢袋子”，與社會各界共同護(hù)航“老有所養(yǎng)”。

案例四：吳某某、石某某掩飾、隱瞞犯罪所得案

【基本案情】

2023年2月14日至20日，被告人吳某某、石某某等人受上線指使，結(jié)伙利用黃金為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”。石某某使用上線提供的19張他人銀行卡，累計(jì)刷卡消費(fèi)2800余萬元（其中包含被害人轉(zhuǎn)入資金1600余萬元），購買黃金6萬余克并轉(zhuǎn)移，吳某某負(fù)責(zé)安保，全流程監(jiān)視黃金購買、轉(zhuǎn)移、銷贓并向上線匯報(bào)。二人以此種方式將涉案銀行卡內(nèi)300余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被騙資金“洗白”，并全部轉(zhuǎn)入上線指定銀行賬戶。

【訴訟過程】

2024年2月11日，西安市灞橋區(qū)人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪向西安市灞橋區(qū)人民法院提起公訴。2025年1月17日，法院作出判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人吳某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人石某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣七千元。判決已生效。

【典型意義】

本案系近年來新出現(xiàn)的利用購買黃金“洗錢”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)案件。黃金因其價(jià)值高、易轉(zhuǎn)移、易變現(xiàn)等特性，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款的常用手段。詐騙團(tuán)伙將贓款通過多層帳戶分散轉(zhuǎn)移至多地，指使下線持多張銀行卡短時間內(nèi)大量購買金條、金飾，后迅速轉(zhuǎn)移將黃金交給上線熔煉或異地變現(xiàn)，最終完成資金洗白，企圖切斷資金鏈線索，阻礙偵查。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請介入偵查，雙方共同研判，制定取證方案，全面收集證據(jù)，查實(shí)資金來源和去向，還原異常交易背后的洗錢真相，實(shí)現(xiàn)對犯罪的精準(zhǔn)指控。偵查、審查起訴及審判環(huán)節(jié)，公安、檢察、法院全流程積極推進(jìn)涉案財(cái)物處置工作，確保“打擊有力、追贓有效”。本案警示社會公眾，“輕松錢”背后可能是“銀手銬”，對可疑的提供銀行卡、代購黃金珠寶、購物卡等要求，即使報(bào)酬豐厚也要堅(jiān)持拒絕，切勿僥幸以身犯險(xiǎn)，淪為犯罪工具而觸犯法律。

案例五：趙某某、王某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、盜竊案

【基本案情】

2023年7月，趙某某在線上與上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子（以下稱“上游”）約定，由趙某某聯(lián)系人員（以下稱“卡農(nóng)”）提供銀行賬戶并取現(xiàn)，“上游”按照取現(xiàn)金額一定比例給趙某某結(jié)算報(bào)酬。趙某某與王某某商議后，招募陳某某、宋某某，四人組建團(tuán)伙幫助“上游”聯(lián)系“卡農(nóng)”楊某甲等人供卡取現(xiàn)。趙某某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)“卡農(nóng)”，王某某與“卡農(nóng)”溝通具體取現(xiàn)事宜，并在銀行附近等候，指揮陳某某、宋某某監(jiān)視“卡農(nóng)”在柜臺取現(xiàn)，趙某某按約定比例扣除報(bào)酬后，安排王某某等人將現(xiàn)金送往“上游”指定地點(diǎn)完成交付。截至2023年9月案發(fā)，該團(tuán)伙組織“卡農(nóng)”幫助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金202萬余元。

陳某某、宋某某在一次監(jiān)視“卡農(nóng)”取現(xiàn)后，攜現(xiàn)金37萬元逃至渭南市，并聯(lián)系孟某某（另案處理）派人連夜將二人從渭南市接回山東省。孟某某明知系犯罪所得，仍接受陳某某將所攜現(xiàn)金中26.7萬元用于向自己償還債務(wù)。

【訴訟過程】

2024年3月19日，西安市閻良區(qū)人民檢察院以趙某某、王某某等人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，楊某甲等人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，陳某某、宋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪提起公訴。2024年6月13日，西安市閻良區(qū)人民法院一審判決以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處趙某某、王某某等人有期徒刑三年六個月至十個月不等，并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處楊某甲等人有期徒刑十個月至七個月不等，并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪數(shù)罪并罰分別判處陳某某、宋某某有期徒刑五年九個月至三年六個月不等，并處罰金。判決已生效。

【典型意義】

隨著我國境內(nèi)嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，詐騙團(tuán)伙大多轉(zhuǎn)移至境外，境內(nèi)提供銀行卡電話卡、“洗錢”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷為境外詐騙犯罪分子“供血”，斬?cái)唷拜斞┘Z”鏈條對遏制電詐犯罪至關(guān)重要。本案系一起有組織的、專職為境外電詐分子“供卡”、取現(xiàn)“洗錢”犯罪，犯罪分子實(shí)施犯罪過程中另起犯意“黑吃黑”，構(gòu)成盜竊罪。檢警協(xié)作深挖上下游犯罪，堅(jiān)持全鏈條打擊，準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人在犯罪鏈條中的地位作用，人民法院堅(jiān)持罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，采納檢察機(jī)關(guān)公訴意見，依法進(jìn)行裁判。公、檢、法三機(jī)關(guān)協(xié)作配合，及時凍結(jié)涉詐資金、查找被害人，人民法院依法采納檢察機(jī)關(guān)涉案財(cái)物處理意見，幫助被害人挽回?fù)p失。本案的辦理，彰顯了徹底鏟除電詐犯罪土壤的決心。同時，警示社會公眾，不要為了眼前的小利，出租、出售銀行卡、手機(jī)卡等，自以為騙子不敢報(bào)警，妄圖占有轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的贓款的行為，同樣觸犯法律。來源：陜西檢察