實(shí)務(wù)研究—刑事案件中的涉案財(cái)物與違法所得如何認(rèn)定的?

實(shí)務(wù)研究—刑事案件中的涉案財(cái)物與違法所得如何認(rèn)定的?

作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)

潘依欣 張春律師團(tuán)隊(duì)核心成員

注：本文原創(chuàng)，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載

【引言】

根據(jù)《刑法》第六十四條對(duì)犯罪物品的處理：“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。”司法實(shí)務(wù)中，在刑事案件中，公權(quán)力機(jī)關(guān)為了追究被告人刑事責(zé)任，追求將罪犯繩之以法實(shí)現(xiàn)正義，可能會(huì)存在會(huì)擴(kuò)大查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物的范圍。而涉案財(cái)物與違法所得的認(rèn)定關(guān)系到行為人的退賠，退賠違法所得在量刑上可以得到較大的從輕的空間，關(guān)系到案件的結(jié)果。因此，無論是對(duì)被告人、對(duì)被告人親屬，還是對(duì)受害人來說，涉案財(cái)物的認(rèn)定和處置都是非常重要的，不容忽視。為了幫助更多的當(dāng)事人及家屬，張春律師根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)的法律法規(guī)對(duì)涉案財(cái)物與違法所得的認(rèn)定進(jìn)行梳理。

【正文】

2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等15部門《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施有關(guān)規(guī)定》第二條“本規(guī)定所稱涉案財(cái)物，是指公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過程中，依法以查封、凍結(jié)等方式固定的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財(cái)產(chǎn)和物品，包括：(一)犯罪所得及其孳息;(二)用于實(shí)施犯罪行為的工具;(三)其他可以證明犯罪行為是否發(fā)生以及犯罪情節(jié)輕重的財(cái)物。”2015年《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》第二條“本規(guī)定所稱涉案財(cái)物，是指公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件和行政案件過程中，依法采取查封、扣押、凍結(jié)、扣留、調(diào)取、先行登記保存、抽樣取證、追繳、收繳等措施提取或者固定，以及從其他單位和個(gè)人接收的與案件有關(guān)的物品、文件和款項(xiàng)，包括：(一)違法犯罪所得及其孳息;(二)用于實(shí)施違法犯罪行為的工具;(三)非法持有的淫穢物品、毒品等違禁品;(四)其他可以證明違法犯罪行為發(fā)生、違法犯罪行為情節(jié)輕重的物品和文件。”2015年3月，最高人民檢察院發(fā)布《人民檢察院刑事訴訟涉案財(cái)物管理規(guī)定》，其中第二條規(guī)定，人民檢察院刑事訴訟涉案財(cái)物,是指人民檢察院在刑事訴訟過程中查封、扣押、凍結(jié)的與案件有關(guān)的財(cái)物及其孳息以及從其他辦案機(jī)關(guān)接收的財(cái)物及其孳息,包括犯罪嫌疑人的違法所得及其孳息、供犯罪所用的財(cái)物、非法持有的違禁品以及其他與案件有關(guān)的財(cái)物及其孳息。同年7月，公安部修訂了《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》，規(guī)定涉案財(cái)物是指公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件和行政案件過程中，依法采取查封、扣押、凍結(jié)、扣留、調(diào)取、先行登記保存、抽樣取證、追繳、收繳等措施提取或者固定，以及從其他單位和個(gè)人接收的與案件有關(guān)的物品、文件和款項(xiàng)。從以上兩個(gè)規(guī)定中，我們可以概括刑事訴訟中涉案財(cái)物的范圍包括：

我們看看，涉案財(cái)物中的犯罪工具有哪些?

這個(gè)比較好理解，通俗來說就是一切用于專門實(shí)施犯罪的工具。比如賭博類案件中。最高人民法院、最高人民檢察院于2005年05月11日發(fā)布的《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條規(guī)定，賭資應(yīng)當(dāng)依法予以追繳;賭博用具、賭博違法所得以及賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的資金、交通工具、通訊工具等，應(yīng)當(dāng)依法予以沒收。這一司法解釋雖僅適用于賭博犯罪，但對(duì)于犯罪工具的認(rèn)定具有普適性的借鑒意義。比如經(jīng)濟(jì)犯罪案件，手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品會(huì)被用來實(shí)施犯罪，那么這個(gè)就屬于犯罪工具;還比如當(dāng)事人用贓款購(gòu)買了一套別墅，專門從事違法犯罪的事務(wù)(電詐、賣淫、殺人等違法犯罪活動(dòng))都是屬于犯罪工具;再比如走私案件中，需要運(yùn)貨，專門有一批貨車用來運(yùn)送走私的物品，車輛就屬于犯罪工具。說到這里大家就能理解了犯罪工具的認(rèn)定。但是在實(shí)務(wù)中，有些案件區(qū)分起來就存在一定的爭(zhēng)議，比如這個(gè)房屋、車輛等工具，并不是一直都從事違法犯罪活動(dòng)，還有一部分是合法使用的范圍。那么這個(gè)時(shí)候我們就要考慮這個(gè)工具是不是一開始就為犯罪而做準(zhǔn)備的?以及這個(gè)工具在實(shí)施犯罪的過程中起到關(guān)鍵作用等綜合確定。這里的工具的認(rèn)定就具有專門性的特點(diǎn)。如果行為人實(shí)施詐騙犯罪中車輛只是輔助當(dāng)事人逃離，走私案件中只有拉一兩次貨物，房屋也只是正常的居住居多...那么這里的工具他就與犯罪不存在經(jīng)常、緊密的聯(lián)系。

再看看與犯罪相關(guān)的違禁品有哪些?

所謂“違禁品”，是指依照國(guó)家規(guī)定，公民不得私自留存、使用的物品，如槍支、彈藥、毒品以及淫穢物品等，這里指犯罪過程中用以殺傷被害人或者排除被害人反抗的違禁品，如槍彈、毒藥等，對(duì)違禁品，不管屬于誰所有，法律規(guī)定都應(yīng)予以沒收。最后一起看看因犯罪而產(chǎn)生的違法所得如何認(rèn)定?《中華人民共和國(guó)刑法》第64條規(guī)定，違法所得是“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物”，從現(xiàn)行司法解釋中，我們可以界定違法所得的范圍包括：

以上是張春律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)的法律法規(guī)對(duì)“刑事案件中的涉案財(cái)物與違法所得如何認(rèn)定”的整理，希望對(duì)當(dāng)事人及家屬有一定的幫助。

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作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)