河北
來源：市場資訊
（來源：中海信托）
為深入推進金融領域警示教育走深走實，強化全員紀律意識和風險防范能力，從源頭防范化解金融詐騙風險與崗位廉潔隱患，2026年5月21日，中海信托紀委組織關鍵部門員工代表，集中參加上海市公安局黃浦分局主辦的電信網絡詐騙專項警示培訓。本次培訓由黃浦分局刑偵支隊電信網絡犯罪偵查大隊副大隊長王欣蔚主講，依托公安專業授課與真實案例，以案明紀、以案促防，全方位夯實公司反詐警示教育與合規風控根基。
培訓聚焦金融崗位面臨的詐騙風險與紀律風險點，采用“警示視頻觀摩+互動答題實訓”模式。王欣蔚警官結合轄區高發詐騙態勢，拆解了金融詐騙團伙偽造虛假材料、包裝身份等詐騙手法和作案套路，透視了資金流入不法分子陷阱的過程，直擊詐騙行為帶來的財產損失、合規風險及社會金融秩序的破壞，精準點明前中后臺崗位的反詐薄弱環節與廉潔風險點。通過真實案例視頻強化思想震懾，依托現場問答補齊認知短板，有效破除麻痹僥幸心理，讓反詐警示與紀律教育入腦入心。現場圍繞新型詐騙識別技巧、崗位反詐風控要點、受騙應急處置流程等核心知識點開展互動答題，參訓員工在實操中查漏補缺，實現警示教育從“被動聽講”向“主動領悟”轉變。
參訓員工結合自身崗位職責，暢談學習感悟：
前臺員工（資本市場總部、產業金融總部）表示：作為直接接觸客戶和市場的業務人員，日常面臨各類交易信息和合作請求。本次培訓中，偽造虛假材料、冒充“優質客戶”實施詐騙等案例令人警醒。我們深刻認識到，前臺崗位不僅是業務拓展的前沿，更是詐騙風險的“第一道防線”。今后在客戶對接、業務洽談中，必須時刻保持警惕，嚴格核實交易背景與對手方信息，堅決杜絕“重業績、輕風控”的麻痹思想，將反詐意識融入每個業務環節，守好公司資產安全的第一關。
中臺員工（風險管理總部）表示：中臺承擔著風險識別、評估與預警的關鍵職責。培訓中剖析的新型詐騙手法隱蔽性強、鏈條復雜，讓我們意識到，風險管理工作必須緊跟犯罪手法變化，及時查補風控模型的漏洞與盲區。我們將把典型詐騙案例轉化為內部風險指標，完善異常交易監測機制，同時加強對前臺業務的風險提示與動態管控，真正實現“以案促防、以案控險”，從機制層面筑牢反詐“防火墻”。
中臺員工（法律合規總部）表示：作為承擔制度合規、紀律監督與消保職責的中臺部門，我們是風險防控的重要閘口。真實案例警示我們，詐騙行為不僅侵害群眾財產安全，也損害消費者權益，且常與違規操作相伴。此次培訓強化了我們的紀律底線與消保責任意識。接下來，我們將持續優化合規檢查、完善消保機制，并協同紀委等部門開展常態化教育，將反詐警示、廉潔從業與消保知識普及結合，貫穿各崗位流程。我們將以嚴明紀律和消保責任，保障公司資金和信息安全、維護客戶合法權益。
中海信托紀委始終堅持以警示為先、預防為主，本次結合公安培訓資源，將反詐警示教育納入紀律教育體系，是一次基層員工的思想建設的創新之舉。下一步，紀委將持續組織多層次、多形式的警示教育活動，以案例警示、崗位實訓、知識普及為抓手，從源頭防范化解金融詐騙風險與崗位廉潔風險，全力守護員工、客戶及企業資金安全，為公司穩健發展提供堅強紀律保障。
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