少年在線頭指揮下花錢(qián)買(mǎi)黃金,錢(qián)款竟是廣東受害人真金白銀被騙的贓款。店員越看越不對(duì)勁,在反詐聯(lián)絡(luò)群上報(bào)了警——及時(shí)攔下了百萬(wàn)元流往境外黑手的洗錢(qián)鏈條。
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提著一大袋錢(qián),走進(jìn)金店,豪擲百萬(wàn)下單金條——聽(tīng)起來(lái)像是電影里的橋段,但近日在南京市新街口新百商場(chǎng)的金店真實(shí)上演了。
據(jù)江蘇廣電荔枝新聞等多家媒體報(bào)道,5月中下旬的一天,一名19歲的年輕男子走進(jìn)商場(chǎng)黃金專(zhuān)柜,張口就要大額購(gòu)入金條,金額高達(dá)百萬(wàn)元,還執(zhí)意要求使用對(duì)公賬戶(hù)進(jìn)行付款。專(zhuān)柜的工作人員很快覺(jué)察到異常——這筆交易太詭異了,他不像是自己來(lái)消費(fèi)的樣子,更傾向于受上家“遙控指揮”。
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起初店員并未聲張。看著上百萬(wàn)元已經(jīng)先期匯入新百商場(chǎng)的對(duì)公賬戶(hù),店員一邊穩(wěn)住這名顧客,拖延交付金條的時(shí)間,一邊悄悄通過(guò)“秦淮反詐聯(lián)動(dòng)工作群”向?qū)俚鼐綀?bào)備。南京市公安局秦淮分局淮海路派出所民警第一時(shí)間趕往現(xiàn)場(chǎng)。
令人警覺(jué)的行為不止一樁。據(jù)荔枝新聞引述警方調(diào)查,這名19歲的嫌疑人叫李某,平時(shí)在線上頭目的指令下行事,提前踩點(diǎn),弄清商場(chǎng)的對(duì)公賬戶(hù)信息后向頭目報(bào)告。詐騙團(tuán)伙在廣東實(shí)施電信詐騙后,將贓款從受害人賬戶(hù)轉(zhuǎn)往西寧某公司對(duì)公賬戶(hù),再轉(zhuǎn)入新百商場(chǎng)對(duì)公賬戶(hù),再由嫌疑人李某出面取黃金。這種模式近年來(lái)頗受犯罪團(tuán)伙青睞——黃金不會(huì)像普通電詐資金那樣容易被凍結(jié),一旦拿到實(shí)物,稍加熔煉就能輕易改頭換面,流回境外犯罪團(tuán)伙手中。
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李某在店中等待時(shí)可能嗅到了不對(duì),在民警到場(chǎng)前借故離開(kāi)。南京警方經(jīng)連夜摸排和偵查,于次日凌晨將李某抓獲,當(dāng)場(chǎng)依法扣押已鎖定尚未領(lǐng)走的金條,價(jià)值合計(jì)106萬(wàn)元。
南京警方調(diào)查證實(shí),這筆106萬(wàn)元資金正是電詐團(tuán)伙通過(guò)冒充某公司老板,對(duì)廣東一名受害人實(shí)施詐騙的贓款。5月19日,廣東警方陪同受害人趕到南京淮海路派出所,領(lǐng)回了這批歷經(jīng)波折的黃金。
目前,李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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