宜賓公安公布7起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例！挽回?fù)p失2.17億！

今年以來(lái)

全市公安機(jī)關(guān)破獲各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件106件

挽回經(jīng)濟(jì)犯罪損失2.17億余元

5月15日是第17個(gè)

全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日

宜賓公安公布7起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

提升 群眾 經(jīng)濟(jì)犯罪 防范 能力

引導(dǎo)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)

案例一：李某坤涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案

2019年以來(lái)，李某坤作為某市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)專(zhuān)家，非法接受他人請(qǐng)托，收受財(cái)物，伙同余某平等11名犯罪嫌疑人利用評(píng)標(biāo)專(zhuān)家身份和影響力，在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，以評(píng)高分的形式，故意幫助工程領(lǐng)域“專(zhuān)業(yè)掮客”周某、鄧某奎等人指定的投標(biāo)公司評(píng)高分，以此中標(biāo)指定工程項(xiàng)目，該團(tuán)伙非法收受300余萬(wàn)元賄金，涉及工程項(xiàng)目16個(gè)，項(xiàng)目標(biāo)的合計(jì)6.8億余元人民幣。人民法院判決李某坤犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元，余某平犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；李某坤退繳的違法所得八十一萬(wàn)元、余某平退繳的違法所得十五萬(wàn)元。

警方提醒

★不法分子為承攬業(yè)務(wù)、謀取不正當(dāng)利益，向企業(yè)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人輸送好處、送錢(qián)送物，進(jìn)行利益勾兌，破壞正常市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，此類(lèi)行為已觸犯法律，必將依法進(jìn)行追責(zé)處理。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)從業(yè)者要引以為戒，嚴(yán)守從業(yè)規(guī)矩和法律底線，摒棄走捷徑、搞勾兌的僥幸思想，堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng)、依規(guī)辦事，堅(jiān)決抵制商業(yè)賄賂行為，自覺(jué)維護(hù)公平公正的市場(chǎng)環(huán)境。

案例二：何某芬信用卡詐騙案

2021年，我市某縣何某芬為逃避銀行債務(wù)，繳納37181元的服務(wù)費(fèi)，與某征信服務(wù)有限公司簽訂委托協(xié)議和托管協(xié)議，將自己平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行信用卡綁定的電話卡交給該公司托管，并將自己正常使用的電話進(jìn)行呼入設(shè)置，在繼續(xù)償還數(shù)期銀行欠款后，不再歸還銀行欠款。至案發(fā)時(shí)，何某芬逾期未歸還中信銀行等銀行透支信用卡金額70萬(wàn)余元。人民法院判決何某芬犯信用卡詐騙案，判決有期徒刑三年，緩刑四年，責(zé)令退賠，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

警方提醒

★理性用卡、適度消費(fèi)，不盲目透支、不超前消費(fèi)，按時(shí)足額還款；妥善保管銀行卡、身份證、手機(jī)驗(yàn)證碼，絕不外泄任何驗(yàn)證信息；不點(diǎn)擊陌生短信、網(wǎng)絡(luò)鏈接，不輕信所謂代理辦卡、提額、解封等服務(wù)；不出借、不出租信用卡及支付賬戶(hù)，不參與非法套現(xiàn)、刷流水；發(fā)現(xiàn)銀行卡被盜刷、異常交易，立即掛失凍結(jié)、保留證據(jù)、及時(shí)報(bào)警；樹(shù)立法治意識(shí)，守好個(gè)人錢(qián)袋子，遠(yuǎn)離信用卡詐騙及各類(lèi)金融違法犯罪。

案例三：胡某兵等人系列串通投標(biāo)案

2014年至2021年，胡某兵掛靠多家單位從事招標(biāo)代理，其中在某縣人民醫(yī)院門(mén)診項(xiàng)目、某縣城區(qū)供水網(wǎng)、某縣氣象局等多個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中，胡某兵等人以?xún)?nèi)外勾結(jié)設(shè)置參數(shù)、聯(lián)系多家單位圍標(biāo)等方式串通投標(biāo)，涉及項(xiàng)目標(biāo)價(jià)1.1億余元。人民法院判決胡某兵犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；犯行賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年十一個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；在刑罰執(zhí)行完畢后三年內(nèi)禁止從事招投標(biāo)代理工作。其余涉案人員均犯以串通投票罪判處四個(gè)月至十個(gè)月不等的有期徒刑和罰金，追繳違法所得。

警方提示

★胡某兵等人系列串通投標(biāo)案的判決，告誡所有企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基石在于公平競(jìng)爭(zhēng)，任何試圖走捷徑的行為終將付出沉重代價(jià)，唯有堅(jiān)守誠(chéng)信底線，方能在法治軌道上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。同時(shí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)將持續(xù)打擊串通投標(biāo)犯罪，維護(hù)公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，以更堅(jiān)實(shí)的法治保障護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

案例四：某建筑裝飾公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票案

2024年，我市某建筑裝飾公司與九家公司虛構(gòu)建材制品交易事實(shí)，接受虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票300份，向開(kāi)票公司支付虛開(kāi)好處費(fèi)200余萬(wàn)元，并將虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票用于抵扣稅款，造成國(guó)家稅款損失360萬(wàn)余元；并向其他公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票29份，抵扣稅款數(shù)額230萬(wàn)余元。某建筑裝飾公司合計(jì)接受他人虛開(kāi)、向他人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票數(shù)額共計(jì)6130萬(wàn)余元。2025年9月8日，人民法院判決某建筑裝飾公司法人周某群犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪，判處有期徒刑五年；介紹虛開(kāi)的母某崗犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪，判處有期徒刑三年。其余涉案人員待法院審理中。

警方提醒

★虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，嚴(yán)重?cái)_亂稅收管理秩序，導(dǎo)致社會(huì)生產(chǎn)流通成本數(shù)據(jù)失真，影響社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體要依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)守法律底線，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，共同維護(hù)國(guó)家稅收征收管理制度和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

案例五：宜賓某汽車(chē)有限公司被職務(wù)侵占案

2024年4月至2024年6月，陶某作為宜賓某汽車(chē)有限公司配件庫(kù)管理人員，利用工作便利和配件從外庫(kù)運(yùn)回備件庫(kù)過(guò)程的管理漏洞，多次從外庫(kù)中將汽車(chē)配件提出后，伙同某快遞公司快遞員劉某一、劉某二將配件從公司運(yùn)出以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格多次變賣(mài)給欒某強(qiáng)、李某輝，獲利9萬(wàn)余元。人民法院判決陶某犯盜竊罪、職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。

警方提醒

★各行業(yè)從業(yè)人員要不斷增強(qiáng)法治觀念、規(guī)矩意識(shí)，摒棄僥幸心理，認(rèn)清職務(wù)侵占違法犯罪的嚴(yán)重法律后果，自覺(jué)恪守職業(yè)操守，絕不利用職務(wù)便利、崗位權(quán)限，侵吞、截留、私自處置單位財(cái)物，堅(jiān)決杜絕以身試法、鋌而走險(xiǎn)。企業(yè)、單位要以案為鑒，全面完善內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范物資全流程監(jiān)管，細(xì)化崗位職責(zé)，健全日常巡查、定期盤(pán)點(diǎn)、賬目核對(duì)制度，從源頭補(bǔ)齊管理弱項(xiàng)，筑牢犯罪預(yù)防防線。

案例六：張某等人虛假訴訟案

2019年10月，張某（宜賓某公司實(shí)際控制人和管理人）因拖欠成都某公司工程款被其訴至南溪區(qū)人民法院，法院判決張某十五天內(nèi)還清318萬(wàn)元欠款。判決生效后，張某無(wú)正當(dāng)理由拒不履行還款義務(wù)，為逃避法院對(duì)其名下兩套房屋及三間商鋪的強(qiáng)制執(zhí)行，張某與趙某、曾某、何某虛構(gòu)房屋租賃關(guān)系、教唆趙某、曾某、何某等三人到江安縣人民法院提起執(zhí)行異議，聲稱(chēng)對(duì)該房屋和商鋪有合法租賃權(quán)，企圖阻礙法院強(qiáng)制執(zhí)行程序，導(dǎo)致成都某公司的債權(quán)長(zhǎng)期無(wú)法實(shí)現(xiàn)。人民法院判決張某、趙某、曾某、何某構(gòu)成虛假訴訟罪，依法判處張某有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；分別判處趙某、曾某、何某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

警方提醒

★虛假訴訟是典型的“司法蛀蟲(chóng)”、法治毒瘤。行為人惡意串通、虛構(gòu)事實(shí)、偽造證據(jù)，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系，向人民法院提起虛假訴訟、虛假仲裁、虛假公證，借助司法裁判謀取不正當(dāng)利益，嚴(yán)重踐踐踏司法權(quán)威，擾亂訴訟秩序、侵蝕司法公正根基。我國(guó)《刑法》明確規(guī)定，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，構(gòu)成虛假訴訟罪，將依法追究刑事責(zé)任。廣大群眾切勿參與、配合他人偽造證據(jù)、編造虛假案情、虛假借貸關(guān)系。不要輕信所謂“官司代辦、討債洗白、專(zhuān)業(yè)操作贏官司”中介說(shuō)辭，謹(jǐn)防卷入虛假訴訟圈套。

案例七：劉某宇等人合同詐騙案

自2024年9月起，劉某宇與鄧某、李某、王某虎4人為謀取私利，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞租車(chē)真相的方法，從汽車(chē)租賃公司租用汽車(chē)后，偽造行駛證等證件，向他人抵押貸款，并將貸款所得用于歸還欠款、打牌及個(gè)人生活開(kāi)銷(xiāo)。2026年1月，江安縣人民法院判決劉某宇、鄧某、李某、王某虎構(gòu)成合同詐騙罪，依法判處劉某宇有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；判處鄧某有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；判處李某有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；判處王某虎有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。

警方提醒

★汽車(chē)租賃企業(yè)要嚴(yán)格審核承租人身份信息，強(qiáng)化車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)防車(chē)輛被騙；廣大市民在辦理車(chē)輛抵押借款時(shí)，務(wù)必核實(shí)車(chē)輛權(quán)屬及證件真?zhèn)危形馂樨潏D小利參與非法抵押交易；任何單位、個(gè)人不得將租賃、借用車(chē)輛私自抵押變賣(mài)，此類(lèi)行為涉嫌合同詐騙，必將依法嚴(yán)懲。

圖文來(lái)源：宜賓公安

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