四川
國際組織在2025年6月26日發(fā)布的一份報告中表示，柬埔寨茶膠省一處涉嫌詐騙園區(qū)采用類似監(jiān)獄的布局，并有守衛(wèi)看管、限制人員行動。
美國近期針對柬埔寨涉嫌網(wǎng)絡詐騙網(wǎng)絡推出的新一輪制裁，正越來越多地外溢至該國合法經(jīng)濟領域。在英國今年早些時候采取類似行動后，這些措施正在推高企業(yè)的合規(guī)風險，也加深了外界對這個東南亞國家國際聲譽的擔憂。
美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室于4月下旬宣布的最新措施，針對5名柬埔寨公民及一個關聯(lián)企業(yè)網(wǎng)絡。美方指稱，這些對象與網(wǎng)絡詐騙活動及洗錢有關。
被制裁者包括與政界關系密切的大亨和賭場經(jīng)營者，他們的商業(yè)版圖橫跨金融、房地產(chǎn)和公用事業(yè)等領域。其中一些被針對者還包括所謂“勛爵商人”，即通常在政府中擔任顧問角色、頗具影響力的商界人士，以及身處大型企業(yè)集團的現(xiàn)任參議員。這也凸顯出柬埔寨政商精英之間聯(lián)系緊密。
制裁范圍的擴大表明，遏制流動迅速且不透明的網(wǎng)絡犯罪網(wǎng)絡的努力，正從涉嫌犯罪的行為人延伸到柬埔寨經(jīng)濟更廣泛的領域。在一些案例中，與被制裁個人有關聯(lián)的企業(yè)經(jīng)營著關鍵服務，包括擁有真實客戶基礎的本地銀行，以及發(fā)電和供水業(yè)務。這增加了制裁無意間波及日常商業(yè)活動的風險，也加劇了外界對金融體系的不信任。
不過，美國財政部有時也會對某些行業(yè)作出制裁豁免，例如一家柬埔寨供水分銷商就曾獲得例外處理。
這場不斷擴大的打擊行動，也越來越呈現(xiàn)跨司法轄區(qū)協(xié)同推進的趨勢。此前，美國和英國已對總部設在柬埔寨的太子集團及其董事長采取行動；此后，有關部門查扣了與該集團有關的資產(chǎn)，新加坡則逮捕了與相關洗錢調查有關的嫌疑人。
美國有關部門還在東南亞多地同步推進資產(chǎn)查扣、關閉域名以及金融制裁，目標是那些被指與詐騙有關聯(lián)的網(wǎng)絡。
有專家表示，這類措施的目的，與其說是要徹底消滅網(wǎng)絡詐騙，不如說是要擾亂支撐這類活動的資金和運營基礎設施。
金邊百家國際大學政治經(jīng)濟學者布拉德利·詹森－默格說：“制裁往往是讓這些活動的成本更高、更難維持，而不是將其徹底阻止。”
他還表示：“打擊流動性和基礎設施會增加壓力，即便這些網(wǎng)絡最終可能分散，并在別處重新組建。”
但對企業(yè)而言，制裁范圍不斷擴大，正轉化為更重的合規(guī)負擔和更大的不確定性。
柬埔寨美國商會執(zhí)行董事克里斯·麥卡錫表示，企業(yè)越來越擔心會在多個行業(yè)中無意接觸到受制裁實體。
他說：“盡職調查的負擔很重，尤其是在一個企業(yè)股權結構并不總是透明的市場里。企業(yè)需要仔細審查供應商關系、房地產(chǎn)安排以及金融交易對手，以確保合規(guī)。”
盡管風險上升，外國投資者仍然看好柬埔寨的長期潛力，理由包括其年輕的勞動力和強勁的增長前景。但隨著監(jiān)管審查不斷加強，持續(xù)增加的制裁名單可能會對投資決策形成壓力。
柬埔寨政府也加大了對網(wǎng)絡詐騙活動的打擊力度，包括對涉嫌相關園區(qū)展開一系列警方突襲。首相今年早些時候表示，這類活動正在“摧毀”該國的合法經(jīng)濟。
分析人士指出，制裁帶來的更廣泛影響，可能不只局限于被針對的個人和企業(yè)，還可能重塑外界對柬埔寨作為投資目的地的看法。
詹森－默格說：“柬埔寨面臨的風險是，外界對它的認知不再只是一個治理存在挑戰(zhàn)的新興市場，而是一個非法經(jīng)濟與合法經(jīng)濟深度交織的地方。這種印象很難扭轉，而且可能在一段時間內持續(xù)拖累這個國家。”
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