兩大包現(xiàn)金充公！家里不能放太多錢

據(jù)《今日》、《安莎社》、《晚郵報》消息：

近日，意大利全國稅警陸續(xù)公布的2025年稽查報告，透出大量細(xì)節(jié)。

其中，布雷西亞省（Brescia）“戰(zhàn)功赫赫”。

2025年，Brescia稅警在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪方面取得顯著成果：查獲非法轉(zhuǎn)移的資金超過1.1億歐元，查實未申報收入逾1.5億歐元，累計罰款超過130萬歐元。

過去一年，稅警持續(xù)加大對可疑交易和各類經(jīng)營主體的檢查力度，揭露多起結(jié)構(gòu)復(fù)雜的逃稅和洗錢行為。

相關(guān)調(diào)查也得益于金融情報機(jī)構(gòu)的支持。

調(diào)查人員共鎖定25個經(jīng)濟(jì)主體，查明逃稅金額超過1.5億歐元，其中未繳納增值稅約1650萬歐元，問題主要集中在批發(fā)、貿(mào)易、機(jī)械制造等行業(yè)。

匯款行是重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域。

僅在四家匯款行，就發(fā)現(xiàn)1000起涉及客戶身份核驗的違規(guī)行為；此外在一次專項檢查中，還發(fā)現(xiàn)87名客戶通過小筆拆分轉(zhuǎn)賬（每次低于999歐元）大量匯款，被處以重罰。

檢查還發(fā)現(xiàn)：在一家貴金屬回收點(diǎn)，18個月內(nèi)完成的1800筆交易均缺失貴金屬去向信息；

在一處游戲充值點(diǎn)，存在超過法定限額的現(xiàn)金交易，且未配備相應(yīng)的內(nèi)部管控措施。

針對出入境“人肉”運(yùn)鈔，稅警執(zhí)法力度尤為突出。

這些現(xiàn)金往往被藏在改裝的行李或暗格中。警方在9次專項行動中對60人進(jìn)行處理，截獲大量現(xiàn)金。

在代號為Tornado的行動中，警方發(fā)現(xiàn)超過1.09億歐元的未申報資金流動，相關(guān)資金被認(rèn)定與毒品走私和跨境洗錢等犯罪組織有關(guān)。

在行政處罰方面，Brescia稅警全年共開出罰款超過130萬歐元。

警方指出，有多名華人卷入虛假發(fā)票團(tuán)伙。

警方在搜查過程中，從其中一名華人的住家搜出兩大包現(xiàn)金（26萬歐元），裝在超市塑料袋里，還未來得及送走；

架子上還藏了32萬歐元，也被搜出——從而成為大規(guī)模稅務(wù)欺詐的確鑿證據(jù)。

此外，Brescia火車站附近的一家華人雜貨店被查出兼做匯款行，至少“導(dǎo)出去”70多萬歐元。

警方在搜查過程中截獲兩筆數(shù)萬歐元的轉(zhuǎn)賬，同時在店里查獲78000多歐元的現(xiàn)金。

2026年稅警將繼續(xù)保持高水平的警惕，同時不斷提升偵查能力和跨境協(xié)作，以應(yīng)對洗錢手段的不斷演變。

值得注意的是，意大利稅警執(zhí)法已具有明顯的針對性。

懂的，都懂。2026，且行且謹(jǐn)慎。