浙江
為切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢主體責(zé)任，筑牢轄區(qū)金融安全防線，守護(hù)群眾與商貿(mào)經(jīng)營主體的資金安全，民生銀行金華義烏支行緊扣地方商貿(mào)特色，以“防范非法集資，遠(yuǎn)離洗錢犯罪”為主題，開展歲末年初反洗錢專項(xiàng)宣傳活動(dòng)，推動(dòng)反洗錢與防非知識(shí)深度普及，營造“全民防非反詐、遠(yuǎn)離洗錢犯罪”的濃厚金融氛圍。
本次主題宣傳活動(dòng)立足義烏商貿(mào)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，聚焦國際商貿(mào)城商戶、老年群體等重點(diǎn)人群，以“網(wǎng)點(diǎn)陣地宣傳+戶外精準(zhǔn)拓宣的多維模式，開展靶向式、沉浸式宣教。
在網(wǎng)點(diǎn)主陣地，該支行打造主題宣傳場(chǎng)景，電子屏24小時(shí)滾動(dòng)播放“防范非法集資，遠(yuǎn)離洗錢犯罪”“不出租出借銀行卡，守住洗錢安全防線”等警示標(biāo)語，服務(wù)大廳設(shè)置主題咨詢臺(tái)，擺放涵蓋非法集資識(shí)別、洗錢犯罪危害、個(gè)人賬戶保護(hù)等內(nèi)容的宣傳折頁，服務(wù)經(jīng)理利用客戶辦理業(yè)務(wù)間隙開展“一對(duì)一”微宣講，結(jié)合義烏本地典型案例，拆解“保本高息理財(cái)”等非法集資套路與出租、出售銀行卡涉嫌洗錢的法律風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)為老年客戶講解通俗化防非反洗知識(shí)，手把手指導(dǎo)操作正規(guī)金融查詢渠道，從源頭提升群眾風(fēng)險(xiǎn)防范自覺。
為延伸宣傳觸角，該支行組建主題宣傳小分隊(duì)，深入國際商貿(mào)城、合作企業(yè)等重點(diǎn)區(qū)域開展戶外拓宣。針對(duì)商貿(mào)城商戶，重點(diǎn)講解虛假貿(mào)易融資、跨境資金往來中的洗錢隱患，以及非法集資假借“商貿(mào)投資”的常見騙局，普及正規(guī)資金結(jié)算、融資渠道的合規(guī)知識(shí)；走進(jìn)社區(qū)與養(yǎng)老服務(wù)中心，將防非與反洗知識(shí)融合宣講，剖析養(yǎng)老詐騙、消費(fèi)返利陷阱與洗錢犯罪的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)，傳遞“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”的防騙鐵律；深入周邊企業(yè)，為財(cái)務(wù)人員與員工解讀企業(yè)大額資金往來的反洗錢申報(bào)規(guī)范，提醒切勿為非法資金提供轉(zhuǎn)賬、結(jié)算便利；在返鄉(xiāng)人員密集區(qū)域，通過案例剖析、互動(dòng)問答的形式，講解網(wǎng)絡(luò)借貸、冒充公檢法等涉非法集資、洗錢的詐騙手法，引導(dǎo)群眾主動(dòng)遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng)。
此次主題宣傳活動(dòng)，累計(jì)覆蓋國際商貿(mào)城商戶、企業(yè)員工等各類客群，有效提升了轄區(qū)群眾對(duì)非法集資、洗錢犯罪的識(shí)別能力和防范意識(shí)，強(qiáng)化了群眾的金融合規(guī)與法律意識(shí)。下一步，民生銀行金華義烏支行將持續(xù)踐行“金融為民”初心，把防非反洗宣傳納入常態(tài)化、長(zhǎng)效化工作，結(jié)合義烏商貿(mào)特色不斷創(chuàng)新宣傳形式、豐富宣傳內(nèi)容，深化“金融知識(shí)進(jìn)市場(chǎng)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)，以專業(yè)的金融服務(wù)和扎實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)防控舉措，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展筑牢金融安全屏障。
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