四川
巴西聯(lián)邦警察稱，前巴西大師銀行實際控制人丹尼爾·沃爾卡羅在2024年至2025年間，至少向參議員西羅·諾蓋拉定期支付了600萬雷亞爾。
《圣保羅頁報》于6月16日傍晚通過諾蓋拉的新聞顧問聯(lián)系這名參議員，詢問其是否承認收取這些款項，但截至報道刊發(fā)時未獲回應。
聯(lián)邦警察此前已發(fā)現諾蓋拉與沃爾卡羅關系密切的其他跡象。例如，沃爾卡羅曾支付其在紐約和歐洲豪華酒店的住宿費用，兩人一同出行，并可能還存在現金支付。另據調查，沃爾卡羅稱這名議員為朋友。
這筆“月供”的存在，早前已從丹尼爾·沃爾卡羅與大師銀行相關操作人員的聊天記錄中顯現出來，其中包括他的表親費利佩。
例如，2024年，費利佩詢問這名前銀行家，是否要繼續(xù)“BRGD/CNLF合作”，并提到每月30萬雷亞爾的金額。沃爾卡羅表示同意。BRGD是一家由沃爾卡羅家族控制的公司，CNLF則是一家屬于該參議員家族的建筑企業(yè)。
到2025年初，費利佩再次詢問，是否應“繼續(xù)向BRGD合作伙伴發(fā)送資金”。沃爾卡羅不僅予以確認，還強調這“非常重要”。
同年6月，這名前銀行家對表親表示不滿：“伙計，我都在這場戰(zhàn)爭中間了，西羅那邊還拖了兩個月？”調查人員表示，這句話指向諾蓋拉，也與大師銀行所處的危機背景有關。
在這組消息中，費利佩稱會想辦法解決，并追問“還繼續(xù)50萬嗎，還是可以30萬？”，這表明最初的金額可能已從每月30萬雷亞爾提高到50萬雷亞爾。
因此，巴西總檢察長保羅·戈內特在案件審理期間的一份意見書中寫道，至少在2024年6月至2025年8月之間，“丹尼爾·沃爾卡羅持續(xù)每月向這名參議員的公司轉賬，總額至少達到600萬雷亞爾”。
根據聯(lián)邦警察的說法，“已經證實，丹尼爾·沃爾卡羅與西羅·諾蓋拉之間存在每月、反復支付大額款項的情況，起初約為30萬雷亞爾，之后升至50萬雷亞爾”。
聯(lián)邦警察的調查還認定，這名參議員在與沃爾卡羅的關系中獲得了“不當利益”。與諾蓋拉有關聯(lián)的一家公司以100萬雷亞爾購入Green Investimentos S.A.的部分股權，而這部分股份的估值約為1290萬雷亞爾。
聯(lián)邦警察報告指出，這筆交易的真實目的，是為將Trinity Energias Renováveis公司的分紅以表面合法的方式轉給這名參議員建立一個渠道。
僅一年時間，這部分股份帶來的分紅就約為72萬雷亞爾，幾乎足以收回該參議員最初在這家公司投入的全部資金。完成這筆股權交易的CNLF沒有雇員記錄，其注冊地址與一家摩托車經銷商CN Motos相同，現場也沒有任何實體標識。
調查人員表示：“與CN Motos及其分支機構相關的多項索引材料顯示，大量現金反復流入，而且往往被拆分處理，這種模式通常與試圖規(guī)避金融系統(tǒng)控制和追蹤機制有關。”
在沃爾卡羅財務操作人員的表格中，還記錄有“西羅 35萬現金”之類的條目，被認為指向向該參議員支付現金。此外，還有一名飛行員提到，曾在一次飛往巴西利亞的私人航班上運送一個裝有疑似現金的袋子。
除此之外，這種掩飾方式還包括通過中間人和旅游公司支付極度奢華的開支，如旅行、私人飛機和酒店費用，使參議員的名字不直接出現在賬單上，但仍讓其享受總額達數十萬雷亞爾的利益。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
