美國聯邦檢方披露,一起涉及巨額公共資金的詐騙與洗錢案件近日宣判。一名居住在洛杉磯的61歲華人男子因參與跨州電信詐騙及資金洗錢活動,被法院判處144個月(12年)監禁,并被責令沒收超過5900萬美元及相關資產。
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根據賓夕法尼亞州中區聯邦檢察官辦公室發布的信息,該男子已就“串謀實施電信詐騙”和“串謀洗錢”等罪名認罪。案件還涉及另外兩名同伙72歲的Brian R. Cleland及約60歲的Carlos A. Grijalva,以及多名未具名人員。
三人于2023年被起訴,其中多人已先后認罪,其余被告案件仍在審理或等待量刑。
調查顯示,該犯罪團伙在2021年至2022年期間,通過盜用他人身份信息,在全美范圍內開設大量銀行賬戶,并偽造失業救濟金申請,從多個州政府騙取公共資金。為掩蓋資金來源,他們對外偽裝經營口罩及防護用品業務,實則利用相關公司賬戶接收并轉移非法所得。
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執法部門指出,部分實施詐騙的人員身處境外,通過遠程操作完成虛假申請流程。相關欺詐行為導致包括賓州、維州、佛州等在內的多個州財政部門支付了數千萬美元的虛假失業補助金。
在資金流轉過程中,大量款項被迅速轉入由主要被告及其同伙控制的公司賬戶。
數據顯示,其中兩名同伙通過提供身份盜用受害者的銀行賬戶信息,生成ACH電子轉賬,將資金導入其控制的賬戶,總金額超過4600萬美元。
隨后,這些資金中超過3000萬美元被進一步轉移至該華人男子控制的企業名下。
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檢方指出,該男子通過其名下公司累計接收超過1200萬美元資金,并通過電子轉賬方式進一步處理巨額款項。之后,他將其中大部分資金通過多層轉賬方式轉移至其老家的相關賬戶,同時還向一名被稱為“同謀2號”的個人轉賬超過200萬美元。
案件材料顯示,三名主要被告均承認,他們明知相關資金來源于詐騙行為,仍通過虛構商業交易進行洗錢操作,以逃避監管。三人還從中分別獲取約220萬美元的個人非法收益。
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目前,涉案人員已被聯邦調查局(FBI)及美國勞工部監察長辦公室聯合調查。檢方表示,該案涉及跨州乃至跨境的有組織犯罪活動,資金流向復雜,社會危害嚴重。
隨著案件審理推進,法院已對主要被告作出判決,其余涉案人員預計將在2026年陸續接受量刑。執法機構強調,將繼續加強對公共資金詐騙與洗錢行為的打擊力度,以維護社會公平與財政安全。
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