案例警示 | 偽裝身份設騙局 法網恢恢終難逃！

當“熟人”推薦的大客戶突然出現，當“穩賺不賠”的生意找上門來，您是否會放松警惕？近期，福鼎市檢察院辦理的一起詐騙案件揭示，精心編織的謊言如何利用信任牟取巨額非法利益。犯罪分子以交易為名，行詐騙之實，不僅給受害人造成巨大經濟損失，更嚴重破壞了市場經濟的誠信根基。希望通過本案的剖析，提醒廣大市民擦亮雙眼，增強防范意識，遠離詐騙陷阱。

part 1

基本案情

2023年5月至7月間，被告人劉某某與同案犯余某某（另案處理）經過共謀，分別偽裝成中間商“張強”和蘇州華東能源有限公司的“溫總”，共同對經營茶葉生意的被害人張某某、朱某某夫婦實施詐騙。

二人虛構“溫總”長期通過劉某某購買高檔福鼎白茶的事實，并假借客戶需求等名義，陸續從被害人處騙得“銀針”“牡丹”等品牌茶葉，市場價值高達人民幣130余萬元。在取得茶葉后，劉某某隨即謊稱女兒生病急用錢，將所騙茶葉抵押給鄭某某，實際獲得抵押款50.98萬元，全部用于個人賭博及償還債務。

此外，在2023年5月至6月期間，劉某某還以“談生意”“討要貨款”等虛假理由，分別從張某某、朱某某處騙取“借款”共計8.19萬元。

2024年5月，公安機關在涉案茶葉公司倉庫內成功查獲部分被騙茶葉，經鑒定價值73.6萬余元。

2025年4月22日，被告人劉某某因詐騙害罪被福鼎市人民法院判處有期徒刑十一年三個月，并處罰金。

part 2

案件警示

本案是一起典型的“殺熟”式合同詐騙與借貸詐騙交織的刑事案件。犯罪分子利用熟人關系與虛假身份層層設套，犯罪手法具有極強的隱蔽性和迷惑性。檢察機關鄭重提醒：

警惕“角色扮演”，核實身份是前提

在商業往來中，尤其是涉及大額交易時，務必通過官方渠道核實對方公司背景及人員身份，切勿輕信一面之詞。對于突然出現的“大客戶”和“穩賺訂單”，要保持審慎，多方求證。

認清“借款”陷阱，資金用途要明晰

對于生意伙伴提出的借款要求，必須明確真實用途，并完善借款手續。若借款理由與經營活動明顯不符或存在疑點，應果斷拒絕，避免以借款之名行被騙之實。

筑牢誠信根基，合法經營是正道

任何通過虛構事實、隱瞞真相手段非法占有他人財物的行為，均構成詐騙犯罪，必將受到法律的嚴懲。違法所得將被追繳，更面臨嚴厲的刑事處罰，最終身陷囹圄，得不償失。

part 3

結語

誠信是商業活動的基石，法律是維護公平的紅線。檢察機關將依法嚴厲打擊各類詐騙犯罪，維護健康有序的市場環境。福鼎市檢察院也呼吁社會各界，在經營交往中提高警惕，謹防被騙，共同守護來之不易的財富與安全。

供稿：第一檢察部

撰稿：莊再杭

編輯：夏卓宇

圖片源于AI生成

轉載請注明出處