![]()
*此節(jié)目由豆包AI播客生成
2019年上半年,柬埔寨有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)本地人都不去的西哈努克港,中國游客數(shù)量同比增加了4成。
不光游客愛去,有愛心的人也愛去。
那年10月,北京市紅十字會基金會理事長趙金玲一行來到柬埔寨考察,受到了柬方的熱情接待,雙方進(jìn)行了親切友好的會談。
再之前的一天,趙理事長還參觀了柬埔寨當(dāng)?shù)亍懊餍恰逼髽I(yè),也是柬埔寨紅十字會的捐贈者之一:
太子集團(tuán)
太子地產(chǎn)集團(tuán)總裁李敏親自接待了趙理事長一行,雙方還一起合了影。
![]()
短短半年后,北京市公安部門成立了5.27專案組,破獲了一起“太子集團(tuán)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”,將為太子集團(tuán)提供資金結(jié)算的400多名國內(nèi)代理一舉抓獲。
短短幾年過去,趙理事長依舊在北京紅會理事,而當(dāng)年接待她的太子集團(tuán),卻成了美國司法部追捕的犯罪團(tuán)伙。
10月14號,美國司法部宣布他們聯(lián)合英國警方,收繳了一大批來自太子集團(tuán)的犯罪所得。包括位于倫敦價值1個多億美元的辦公樓、豪宅和17套公寓以及:
價值150億美元的比特幣。
這些錢,全部來自太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志。
這位胡建出生的傳奇商人,據(jù)說最早的職業(yè)是網(wǎng)吧網(wǎng)管,后來深入灰色產(chǎn)業(yè),遠(yuǎn)赴柬埔寨創(chuàng)辦太子集團(tuán)。
在柬埔寨的日子,陳志看著爽文也要說:
這也不爽啊。
他不單成為了柬埔寨前首相洪森的顧問,還獲封勛爵。按照外媒的說法,陳志深入柬埔寨政府高層,被保護(hù)的非常好。
此外,陳志還和帕勞建立了深厚“情誼”。一位當(dāng)?shù)厝A人幫他引見了帕勞總統(tǒng),太子集團(tuán)還從帕勞租了一個小島,租期99年。有意思的是,這位華人當(dāng)年還給崩牙駒當(dāng)過中介。
可能是以前當(dāng)網(wǎng)管留下的習(xí)慣,陳志很喜歡把向官員行賄記在小本本上,比如:
給XXX花300萬美元買了條游艇。
太子集團(tuán)到底是干什么生意的呢?表面上看是干房地產(chǎn)的,實(shí)際上就是詐騙、賭博、色情等業(yè)務(wù)。
太子集團(tuán)的詐騙手段很多,包括殺豬盤、虛擬貨幣等等,受害者遍布全球,美國司法部估計,人數(shù)多達(dá)上百萬。最常用的手法是通過“高薪工作”等方式,從各國騙取勞工到柬埔寨,以高墻、鐵網(wǎng)將他們?nèi)ζ饋恚瑥氖略p騙業(yè)務(wù)。對這些勞工,太子集團(tuán)隨意進(jìn)行虐待、囚禁和強(qiáng)奸。可以確認(rèn)有一名25歲中國男子,被太子集團(tuán)殘忍殺害。
高峰期時,太子集團(tuán)一天的營收就有三千萬美元。
而中國的裁判文書也顯示,太子集團(tuán)還通過互聯(lián)網(wǎng),在中國境內(nèi)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)賭場,并通過發(fā)展下級的方式,在國內(nèi)培養(yǎng)了一批代理和專門洗錢的員工。
這些來自全球的非法所得,會通過一家叫做Houone的柬埔寨金融機(jī)構(gòu)洗白。有意思的是,美國人還聲稱,除了給太子集團(tuán)提供服務(wù),隔壁三將軍也是Houone的客戶。
就算這些都是真的,別國政府都不管,關(guān)你遠(yuǎn)在天邊的美國啥事兒呢?答案很簡單,美國人受害了。
外媒說美國朋友給太子集團(tuán)的“小姐姐”轉(zhuǎn)賬已經(jīng)超過數(shù)百萬美元。此外還有虛擬幣投資詐騙,美國朋友每年至少被東南亞黑灰產(chǎn)騙走的上千億美元里,太子集團(tuán)占比不小。
去年,有一個80多歲美國大爺,被榨干棺材本后,選擇自殺。
然后美國人就出手了。
管你有幾個國家護(hù)照,管你把錢和財產(chǎn)放在哪兒,一律抄沒。而且陳志的比特幣美國人是怎么拿到的?不是說好的絕對安全,去中心化嗎?
最重要的是,太子集團(tuán)騙的錢主要來自中國,被拘禁殺害的也是中國勞工,美國就這樣利用長臂管轄權(quán)給拿走了?
美國司法部沒有披露他們到底怎么收繳的。但《南華早報》披露說,陳志這些比特幣放在了12個不同的錢包里,這些錢包都是自己管理的賬戶,密鑰是唯一的。
但在2020年12月的時候,錢包發(fā)生過異動,錢被轉(zhuǎn)走了,很有可能是內(nèi)鬼干的。而美國司法部門則極有可能抓住了這名內(nèi)鬼。
乃悟甚至懷疑美國司法部門很可能早就掌握了這名內(nèi)鬼的行蹤,只是看到比特幣漲勢喜人,才開始抓人。
最后,在聲明中,司法部提醒美國公民:
警惕虛擬貨幣騙局。
華盛頓特區(qū)哥倫比亞大街1600號有個金發(fā)老頭,自己發(fā)幣,兒子利用內(nèi)幕消息炒幣,你們FBI管不管?
關(guān)注星球視頻號,熟知寰宇人間事
加乃悟微信:yangnw0705 備注公司-職業(yè)
給我一個在看,我能撬動整個星球
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.