山東濟(jì)南：巨額詐騙案判決近九年，贓款追繳不能停滯！

文\圖 盧路 張晨曦

2015年12月2日，山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院作出（2015）濟(jì)刑二初字第6號(hào)刑事判決書，徐勤文犯詐騙罪，被判處無期徒刑，并處罰金一百萬元。

當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和濟(jì)南市中級(jí)人民法院查明，徐勤文名下無任何銀行存款及其他資產(chǎn)，因此無法追繳該案涉案贓款贓物。

該詐騙案件受害人丁光洲認(rèn)為，徐勤文將所詐騙巨額資金購買柏欽智名下所謂的礦產(chǎn)權(quán)，王慶岳、柏欽智等人占有十年多，一直沒有追繳，濟(jì)南市中級(jí)人民法院負(fù)有不可推卸的責(zé)任，至今對(duì)獲取贓款的李春啟、王慶岳、柏欽智這些重要嫌疑人未追究刑事責(zé)任，讓其長期逍遙法外。

丁光洲認(rèn)為合伙詐騙應(yīng)該追究刑事責(zé)任

丁光洲介紹了詐騙的細(xì)節(jié)：2011年，做鐵礦石生意的朱紹敏、李春啟夫妻二人經(jīng)朋友介紹向我借錢18707140元。2012年5月10日，李春啟介紹徐勤文與我認(rèn)識(shí)，并把其叫到我辦公室，他們說，平邑大城西鐵礦可做抵押，并把平邑大城西鐵礦的探礦權(quán)、公章拿到我辦公室，我相信了這些，給朱紹敏（李春啟老婆）打款292.5萬元，讓礦山急用，之后我多次討要這筆款，李春啟一直耍賴不還，以虛構(gòu)的礦產(chǎn)手續(xù)掩人耳目，詐騙了我這筆資金。

2012年5月16日，李春啟和徐勤文用大城西鐵礦手續(xù)抵押后，說礦山需要購買設(shè)備開采，讓我給徐勤文打款2000萬元，2012年5月16日至2012年12月30日，我累計(jì)給徐勤文打款2220萬元。在我給徐勤文打款期間，他們以購買鐵礦設(shè)備為由，讓我給王慶岳打款800萬元，3649.5萬元通過王慶岳轉(zhuǎn)給了山東智通正德工貿(mào)有限公司公司法定代表人柏欽智的個(gè)人賬戶上。

后來我到徐勤文的礦山未見到設(shè)備開采，隨后，我在濟(jì)南市把李春啟和徐勤文詐騙我一事報(bào)案，濟(jì)南市公安局以詐騙罪逮捕了徐勤文，2015年濟(jì)南市中級(jí)人民法院判處徐勤文為無期徒刑，并處罰款100萬元。

丁光洲說，朱邵敏、李春啟夫妻，徐勤文等五人以虛假的礦山手續(xù)作抵押、用明顯違背市場交易常識(shí)的買賣活動(dòng)等手段，共詐騙、騙取單位和我資金51832140元，公安機(jī)關(guān)和人民法院只認(rèn)定了2810萬元，對(duì)詐騙我的其他款項(xiàng)未做偵查、調(diào)查。在這起詐騙案中，柏欽智是獲得詐騙款最多的人，徐勤文、李春啟將從我這詐騙來購買設(shè)備的投資款打到柏欽智個(gè)人銀行賬上共計(jì)33125000元。

當(dāng)年徐勤文、李春啟等人用偽造的、不具有開發(fā)資質(zhì)和手續(xù)的虛假文件作抵押，相互串通、詐騙我巨額財(cái)產(chǎn)是一起實(shí)施詐騙犯罪的行為，應(yīng)該追究他們所有人的刑事責(zé)任。

丁光洲的代理律師認(rèn)為，這個(gè)礦經(jīng)過徐勤文、李春啟等多人操作，將一個(gè)無手續(xù)、不具備開采資質(zhì)，無開采價(jià)值的礦，經(jīng)過多次虛假運(yùn)作等手段，抬高到上億元騙取丁光洲巨額資金，李春啟、王慶岳、柏欽智等人也涉嫌詐騙。

辦案機(jī)關(guān)分析的2810萬元資金去向追蹤圖

濟(jì)南市中級(jí)人民法院查明，該礦在手續(xù)不齊全的情況下，徐勤文、李

2015年10月26日公訴機(jī)關(guān)在法庭的舉證

濟(jì)南市公安局向市委政法委呈送的報(bào)告顯示，柏欽智在資金回流、資金使用方面存在重大問題

請(qǐng)求對(duì)案件重估，追繳贓款

“李春啟、王慶岳、柏欽智等人涉嫌合伙詐騙。在這起詐騙案件中辦案機(jī)關(guān)應(yīng)該詳細(xì)查閱賬目，落實(shí)資金流向，這是對(duì)案件定性的重要依據(jù)。也是追回贓款有效辦法。”丁光洲的代理律師說。

“我希望濟(jì)南市中級(jí)人民法院能夠尊重法律、尊重事實(shí)，對(duì)我提供的新證據(jù)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，依法啟動(dòng)再審程序，重新審理該案，以此還原事實(shí)真相，還社會(huì)公平正義。”丁光洲說。

據(jù)了解，2023年3月14日，濟(jì)南市公安局上報(bào)濟(jì)南市政法委，建議審判機(jī)關(guān)盡快對(duì)全案作全面重估，依法對(duì)柏欽智以非善意取得的贓款予以追繳，維護(hù)司法公正，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

2023年1月18日和2023年4月27日，濟(jì)南市委政法委先后兩次召集公檢法聯(lián)席會(huì)議就本案獲得的贓款問題進(jìn)行討論，“會(huì)議一致認(rèn)為柏欽智以所謂轉(zhuǎn)讓礦權(quán)方式占有徐勤文詐騙資金系非善意取得，審判機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)涉案贓款予以追繳。”

一年多來，巨額詐騙款項(xiàng)仍沒有追繳到位，丁光洲懇請(qǐng)濟(jì)南市中級(jí)人民法院對(duì)全案作全面重估，對(duì)涉案贓款予以追繳。（媒體將繼續(xù)關(guān)注）