傳銷頭子涉案近38億元被判10年，出獄后再騙10個(gè)億，揚(yáng)言“通過上一次的案件經(jīng)歷，不斷改善模式”

6月8日，據(jù)央視法治在線報(bào)道，上海警方破獲一起特大傳銷案，無界公司以“幫助中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”為幌子，收取入門費(fèi)，通過“拉人頭”層層返利，發(fā)展會(huì)員32萬余人，涉案金額超10億元。

無界公司宣傳頁面顯示，公司多次組織人員在公司內(nèi)部酒店會(huì)議室進(jìn)行宣傳推廣活動(dòng)，稱要賦能全球20億中小微企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型。

所謂“轉(zhuǎn)型”的第一步，就是交納技術(shù)服務(wù)費(fèi)成為企業(yè)會(huì)員，獲得屬于自己的App或是小程序。而成為企業(yè)會(huì)員的門檻，是必須有上級(jí)會(huì)員推薦才能加入，無界公司將其稱為鏈接。每鏈接一個(gè)新的會(huì)員，上面層級(jí)的會(huì)員都可以獲得相應(yīng)返利，無界公司稱這種返利為創(chuàng)業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)。

按照無界公司的定價(jià)規(guī)則，最低繳納7000元技術(shù)服務(wù)費(fèi)，可以成為V4級(jí)別平臺(tái)會(huì)員，獲得一個(gè)小程序；繳納7萬元?jiǎng)t可成為V6級(jí)別平臺(tái)會(huì)員，獲得一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)服務(wù)費(fèi)；無封頂，交費(fèi)越高，會(huì)員級(jí)別越高，而成為企業(yè)會(huì)員的門檻是必須由上級(jí)會(huì)員推薦才能加入。

技術(shù)服務(wù)費(fèi)無封頂

警方介紹，比如A介紹B，B再介紹C，B介紹C的同時(shí)，B和A都會(huì)獲得一定比例的返利。“交費(fèi)交得越多，發(fā)展的人頭數(shù)越多，公司給的會(huì)員級(jí)別就越高，獲得的返利比例就越高。”

此外，公司稱宣傳對(duì)象都是一些企業(yè)家，然而實(shí)際目標(biāo)群體都是一些中老年群體，他們很多沒有任何開辦企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，更沒有經(jīng)營(yíng)線上平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn)。

警方提供的畫面

最終警方開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲包括唐某南在內(nèi)的犯罪嫌疑人40余名。經(jīng)查，無界公司共收取會(huì)員入門費(fèi)超10億元。目前法院正在對(duì)該案進(jìn)行審理。

警方執(zhí)法畫面

此次案件中的唐某男是曾被判10年傳銷頭子。2007年7月，唐某男與他人共同注冊(cè)成立了江西精彩生活投資發(fā)展有限公司，并擔(dān)任董事長(zhǎng)。2008年12月，公司旗下的太平洋直購官方網(wǎng)正式上線。唐某男等人以太平洋直購官方網(wǎng)為依托，打著電子商務(wù)的旗號(hào)，要求參與者購買商品或交納保證金才能獲得加入資格。再用發(fā)展下線拿返利作為誘餌，攫取巨額非法利益，涉案金額近38億元。

2014年唐某男因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑10年，刑滿釋放后，他并未悔改，反而變換地點(diǎn)重操舊業(yè)。

他毫不避諱自己的犯罪前科，還聲稱通過上一次的案件經(jīng)歷，不斷改善模式、研究法律法規(guī)政策，讓大眾認(rèn)為其現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)的公司符合商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、契合國(guó)家政策支持方向，以此繼續(xù)實(shí)施傳銷詐騙。

延伸閱讀

主辦94億傳銷案警察受賄 將主犯帶出到酒店與情人開房

2015年，“20世紀(jì)福克斯”傳銷案曾轟動(dòng)全國(guó)，涉案金額94億多元，20萬人被騙。而今，該案在審理過程中再起波瀾。

“沒想到多年后，主辦民警、專案組長(zhǎng)、主審法官和代理律師都折在這個(gè)案子上。”7月18日，知情人士蔣云（化名）告訴記者，時(shí)任咸寧市公安局溫泉分局刑偵中隊(duì)長(zhǎng)的肖某某，被指控伙同主犯戴某的律師接受戴某行賄920萬元（律師分走220萬元）；主審法官廖某接受戴某行賄20萬元。時(shí)任溫泉分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)的陳某某，被控作為專案組組長(zhǎng)期間濫用職權(quán)。

相關(guān)法律文書顯示，廖某被判刑三年，肖某某目前待審，陳某某一審被判無罪后檢察院提起抗訴。

團(tuán)伙2年吸納傳銷資金94億元

主犯服刑5年后因行賄辦案人員再獲刑

“20世紀(jì)福克斯案”團(tuán)伙分支眾多，多年來全國(guó)多地區(qū)依舊在追逃涉案人員。今年5月，一名逃竄了10年的詐騙小頭目被云南警方抓獲。

這場(chǎng)騙局是從戴某開始的。

判決書顯示，2012年，31歲的戴某與美國(guó)人大衛(wèi)（尚未歸案）合謀運(yùn)作新型傳銷項(xiàng)目：設(shè)立跨國(guó)公司，投入重金宣傳，用文化產(chǎn)業(yè)的外衣將傳銷偽裝成理財(cái)項(xiàng)目，以高額回報(bào)吸納社會(huì)人員“投資”。

他們注冊(cè)公司、組建團(tuán)伙，虛構(gòu)了好萊塢20世紀(jì)福克斯寰球營(yíng)業(yè)投資集團(tuán)的投資背景，在北京高檔酒店開發(fā)布會(huì)宣傳“20世紀(jì)福克斯資產(chǎn)包”，開辦豪華大劇院供“投資人”參觀，拿出數(shù)千萬元現(xiàn)金、多輛奔馳轎車獎(jiǎng)勵(lì)“銷冠”。

同時(shí)，他們用吸納的資金收購傳媒公司、入股礦產(chǎn)公司、進(jìn)軍影視行業(yè)，甚至投資上億元在韓國(guó)開發(fā)地產(chǎn)，打造實(shí)力雄厚的商業(yè)形象。戴某還成了跨國(guó)商業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，樹立慈善名流、成功企業(yè)家形象，以此反向?yàn)椤?0世紀(jì)福克斯”背書、擔(dān)保融資。

2014年網(wǎng)友詢問20世紀(jì)福克斯真實(shí)性（來源網(wǎng)絡(luò)）

截至2015年1月案發(fā)，戴某、高某團(tuán)伙累計(jì)發(fā)展下線將近20萬人，涉案金額達(dá)94億元。

2015年12月，戴某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，被咸寧市咸安區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，罰款2000萬元。另有12人被判處有期徒刑一年至三年不等（部分人員緩刑），主犯之一的高某另案處理。

2020年1月，戴某刑滿釋放后利用隱匿的資產(chǎn)“東山再起”。他以跨國(guó)工商協(xié)會(huì)及其旗下公司的名義，向多個(gè)縣市和機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)抗疫救護(hù)車、測(cè)溫設(shè)備，試圖恢復(fù)以往的人設(shè)。

2022年，相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)了這起傳銷案的背后端倪，對(duì)戴某重新啟動(dòng)調(diào)查。戴某供述，曾向傳銷案的主辦民警和主審法官行賄。

2023年底，戴某因行賄罪被黃岡市英山縣人民法院判處有期徒刑六年。

主辦民警伙同律師受賄920萬元

協(xié)助傳銷主犯藏匿資產(chǎn)和輕判

“20世紀(jì)福克斯案”的主辦民警，是時(shí)任咸寧市公安局溫泉分局刑偵中隊(duì)長(zhǎng)的肖某某。戴某承諾向肖某某行賄，希望肖某某在案件處理上提供幫助，協(xié)助將涉案扣押的U盾退還給女友劉某，U盾中的部分資金作為好處費(fèi)給肖某某。肖某某同意后，戴某從看守所電話指揮代理律師費(fèi)某、同居女友劉某，聽從肖某某安排。

在共謀之下，肖某某將扣押的那枚存儲(chǔ)傳銷資金的U盾藏匿，賬戶中有2020萬元。

戴某、肖某某協(xié)商了“分帳方案”：500萬元留給女友劉某，作為戴某、劉某所生女兒的撫養(yǎng)費(fèi)，600萬元作為后期的罰金繳納，但交由肖某某保管；剩余920萬元中，費(fèi)某得220萬元，肖某某得700萬元。

受賄之后的肖某某，曾違規(guī)將戴某帶出看守所吃法、喝酒，還在酒店為戴某開房，供其與情人發(fā)生關(guān)系。

傳銷案進(jìn)入法院審理階段，代理律師費(fèi)某（已另案處理）多次找到咸安區(qū)人民法院法官廖某說情，請(qǐng)求他主審傳銷案時(shí)對(duì)戴斌從輕判決。廖某收受20萬元賄賂后，對(duì)戴某等人作出從輕判決。

圖為咸安區(qū)人民法院（來源網(wǎng)絡(luò)）

2022年，肖某某被調(diào)查期間承認(rèn)了受賄。辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，戴某案發(fā)前曾以女友劉某、其他家人的名義，用傳銷資金購買了2000多萬元的分紅型保險(xiǎn)。這筆非法資產(chǎn)以及戴某在某礦產(chǎn)公司股份，并未隨案移交和追繳。

2023年，肖某某因涉嫌在這起傳銷案中受賄、濫用職權(quán)、玩忽職守，被黃岡市英山縣人民檢察院移交起訴，目前尚未宣判。知情人蔣云介紹，這是因?yàn)榇髂车谋ｋU(xiǎn)資產(chǎn)未隨案移交、未被追繳的問題出現(xiàn)責(zé)任認(rèn)定分歧。肖某某指控，是時(shí)任專案組組長(zhǎng)、溫泉分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)陳某某刪除起訴意見書中保險(xiǎn)資產(chǎn)信息，未將保險(xiǎn)相關(guān)資料入卷。

由此，陳某某被調(diào)查，因傳銷案中涉嫌濫用職權(quán)罪被起訴。

而法官廖某因受賄罪，2024年已被英山縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，處罰金人民幣二十萬元，受賄的20萬元上繳國(guó)庫。

刑偵大隊(duì)長(zhǎng)一審不構(gòu)成濫用職權(quán)

因債務(wù)糾紛案徇私枉法獲刑三年

2025年1月，英山縣人民法院對(duì)陳某某作出一審判決，其中涉及兩項(xiàng)罪名。

英山縣人民檢察院指控，陳某某曾帶領(lǐng)民警到北京的保險(xiǎn)公司，調(diào)取戴斌用2500萬元傳銷資金購買保險(xiǎn)的證據(jù)，但在案件刑事訴訟過程中，未依法將該證據(jù)隨案移送，導(dǎo)致2500余萬元違法所得資金未被依法追繳；2019年陳某某調(diào)離時(shí)，才將相關(guān)證據(jù)與其他資料一起打包交給分局內(nèi)勤保管，直至案發(fā)，導(dǎo)致國(guó)家利益重大損失。由此，陳某某構(gòu)成濫用職權(quán)罪。

此案系列案件均在英山縣人民法院審理（來源網(wǎng)絡(luò)）

肖某某證言，他負(fù)責(zé)起草向檢察院移交的移交意見書，陳某某負(fù)責(zé)審批；因未參與保險(xiǎn)資金調(diào)查，他起草的文書中沒寫保險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容；陳某某作為審批人，應(yīng)該審查出問題并增加這部分內(nèi)容。

辦案民警證言，從保險(xiǎn)公司凍結(jié)戴某保險(xiǎn)資金后，陳某某讓他將相關(guān)資料交肖某某，肖某某不收，后交給陳某某保管。

傳銷案主犯戴某證言，他曾詢問肖某某解凍保險(xiǎn)的事，肖某某稱曾讓保險(xiǎn)銷售員躲藏，但對(duì)方?jīng)]躲藏，導(dǎo)致保險(xiǎn)被凍結(jié)。戴某認(rèn)為，肖某某的意思是這件事他幫了忙，凍結(jié)保險(xiǎn)不是他的意思。

一審法院認(rèn)為，案件具體偵辦、隨案移送相關(guān)證據(jù)材料，以及案卷的整理歸檔應(yīng)是承辦人肖某某的職責(zé)；涉案保險(xiǎn)是分紅型產(chǎn)品，涉及資金被凍結(jié)，一直存在而未支取、轉(zhuǎn)移和滅失，上繳國(guó)庫后未造成實(shí)際損失。此外，案件偵辦中陳某某有積極追查保險(xiǎn)行為；在分局保管的資料包中找到的保險(xiǎn)資料，無法排除被他人打開、移動(dòng)過的情況。因此，公訴機(jī)關(guān)指控陳某某涉嫌犯濫用職權(quán)罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足。

英山縣人民法院一審?fù)瑫r(shí)判決，陳某某在另一起債務(wù)糾紛中構(gòu)成徇私枉法罪，被判處有期徒刑三年。

一審宣判后，英山縣人民檢察院對(duì)濫用職權(quán)罪的判決提出抗訴，陳某某則對(duì)徇私枉法罪的判決提出上訴。

7月18日，原定在黃岡市中級(jí)人民法院的二審延期。