國樽律所希臘辦公室協同總部及波蘭辦公室辦理涉外貿易欺詐糾紛案

發布機構：國樽律師事務所希臘辦公室

結案時間：2025 年 12 月 17 日

核心成果：在涉案貨物已被提走、欺詐主體徹底失聯的極端不利局面下，依托國樽中希波三國辦公室聯動辦案體系，完成全鏈條證據固定與多法域主體穿透，成功鎖定 30 萬美元合法債權，明確 "希臘提貨主體不當得利追責 + 欺詐個人侵權追責" 的雙重維權路徑，向委托人交付可直接落地的完整行動方案。本案入選國樽 2026 年度涉外商事爭議解決典型案例庫，其 "跨境證據三維認證 + 虛假主體穿透調查 + 本地司法資源前置" 的辦案模式，已成為南歐及中東歐地區跨境貿易欺詐糾紛處置的標準化方案。

一、案件背景與委托經過

中國泉州某建材出口企業（以下簡稱 "泉州公司"）長期深耕歐洲建材市場，2024 年廣交會上，一名自稱波蘭某建材公司員工的人員主動對接，以波蘭公司名義與泉州公司建立貿易聯系。雙方經多輪溝通后簽訂國際貨物買賣合同，約定泉州公司向其供應 6 個貨柜的建材產品，貨值總計 30 萬美元，付款方式為 "發貨后 60 天結清全款"，合同未約定定金條款。

2024 年 9 月泉州公司依約完成發貨，貨物于 10 月底運抵希臘比雷埃夫斯港后，該對接人員以 "波蘭公司清關資質臨時受限" 為由，通過郵件要求變更提貨主體為希臘某貿易公司。泉州公司未做進一步核實，即通知貨代辦理電放手續，希臘某公司于 11 月 6 日憑電放通知完成全部貨物提取。付款期限屆滿后，該對接人員徹底失聯，泉州公司聯系波蘭公司核實后得知，該公司從未開展過涉案交易，對接人員并非其員工，本次貿易系他人冒用波蘭公司名義實施的欺詐行為。

2025 年 11 月 26 日，泉州公司為追回 30 萬美元貨物損失、明確合法追責方向，通過國樽北京總部對接至希臘辦公室。鑒于案件涉及中希波三國法域沖突、虛假主體身份核實、電放貨物后債權保全三大核心難點，希臘辦公室當日啟動 "中希波全球緊急協同辦案機制"，聯合北京總部涉外商事爭議解決團隊、國樽波蘭辦公室成立專項辦案組，由 2 名希臘本地執業律師、3 名北京市律協涉外律師人才庫成員及 2 名波蘭本地執業律師組成，全權代理本案維權工作。

二、中希波三國聯合辦案全流程

本案采用 "北京總部負責中國法域證據構建與全球方案統籌、希臘辦公室負責南歐本地司法落地與提貨主體追責、波蘭辦公室負責中東歐主體背景調查與欺詐人員追蹤" 的三級協同模式，各環節均形成書面成果與可追溯記錄：

1、2025 年 11 月 26 日 - 12 月 2 日：多法域案件風險評估

北京總部：完成微信溝通記錄、國際貨物買賣合同、海運提單、貨物報關單、波蘭公司官方核實說明等全部國內證據的初步梳理，出具《中國法下債權合法性評估報告》，確認泉州公司已完全履行合同義務，債權金額準確，欺詐行為的侵權性質清晰。

希臘辦公室：依托希臘工商登記系統、比雷埃夫斯港物流數據庫及本地司法協作渠道，3 個工作日內核實希臘某公司的注冊信息、法定代表人身份、近 6 個月銀行賬戶流水及名下不動產、車輛線索，確認該公司為本次貨物的唯一實際受益方，且其法定代表人賬戶與涉案欺詐人員存在多筆可疑資金往來關聯。

波蘭辦公室：通過波蘭國家法院登記處、企業信息查詢系統及本地人力資源數據庫，調取波蘭某公司的完整工商檔案、社保繳納記錄及員工名冊，出具正式法律意見書，100% 排除波蘭公司的涉案責任；同時通過波蘭警方協作渠道，初步鎖定欺詐人員的真實身份信息、在波居住地址及近期活動軌跡。

2、2025 年 12 月 3 日 - 12 月 10 日：跨境證據多法域認證與補強

北京總部：按照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》，對全部電子數據進行哈希值校驗與區塊鏈時間戳固化，由北京市長安公證處出具電子證據公證書，確保證據在中國法院及國際仲裁機構的可采性。

希臘辦公室：對接希臘公證協會與中國駐希臘大使館，依據希臘《民事訴訟法》及《海牙認證公約》，對中國公證處出具的公證書完成領事認證與本地效力確認；同時調取比雷埃夫斯港的原始提貨憑證、貨代公司的電放指令簽收記錄及希臘海關的清關文件，補強貨物交付與主體變更的關鍵證據鏈。

波蘭辦公室：對接波蘭公證協會，對波蘭某公司出具的主體核實說明、員工名冊等文件進行本地公證，并完成中國駐波蘭大使館的領事認證，確保證據在中希兩國法院均具備法律效力；同時調取欺詐人員在波蘭的銀行開戶信息及出入境記錄，為后續跨境追責提供財產線索。

3、2025 年 12 月 11 日 - 12 月 16 日：雙重追責路徑論證與法律文書擬定

聯合辦案組結合中希波三國法律及國際公約，論證形成 "先向希臘提貨主體主張不當得利返還，同步由波蘭辦公室向欺詐個人主張侵權損害賠償" 的最優并行維權路徑。三國律師共同起草中希波三語《法律意見書》，明確引用中國《民法典》、希臘《商法典》、波蘭《民法典》及《聯合國國際貨物銷售合同公約》相關條款，詳細列明兩類主體的法律責任及拒不履行將面臨的財產保全、失信懲戒及跨境執行后果；同時完成希臘法院立案材料、波蘭法院侵權訴訟材料及國際司法協助申請文件的全部擬定工作。

4、2025 年 12 月 17 日：案件結案與風險防控交付

泉州公司確認收到全部維權材料并認可維權方案后，聯合辦案組正式出具《案件結案報告》，同步交付《南歐及中東歐跨境貿易欺詐風險防控手冊》，針對泉州公司后續歐洲業務提出 "交易主體盡調前置、電放提單審慎使用、定金條款強制約定" 三項核心建議，并為其開通國樽希臘、波蘭辦公室 24 小時緊急法律服務綠色通道。

三、核心辦案難點與權威解決方案

本案系南歐及中東歐地區典型的跨境虛假主體貿易欺詐案件，其難點具有行業普遍性，國樽三國辦公室憑借多法域專業能力與全球一體化資源網絡，形成了可復制的標準化解決方案：

1、跨境虛假主體穿透與追責難點

專業依據：中國《民法典》第一百七十一條、希臘《商法典》關于無權代理的規定、波蘭《民法典》第一百零三條關于冒用他人名義行為的責任條款

解決方案：建立 "工商信息核查 + 港口物流追溯 + 銀行資金穿透 + 出入境軌跡追蹤" 的四維調查體系，由國樽希臘、波蘭辦公室同步開展本地調查，精準區分 "個人欺詐行為" 與 "公司職務行為"，通過資金往來記錄鎖定希臘提貨主體與欺詐個人的關聯關系，明確雙重追責對象。

2、電放貨物后債權保全困境

專業依據：《聯合國國際貨物銷售合同公約》第六十七條、希臘《海商法》關于電放提單法律效力的規定

解決方案：通過固定電放指令的真實性、提貨主體的實際受益事實，將已喪失的貨物控制權轉化為受法律保護的合法債權；同時由希臘辦公室提前向希臘法院申請訴前財產保全預登記，凍結希臘某公司的銀行賬戶及名下動產，防止其轉移財產。

3、多法域證據效力認定難點

專業依據：中國《關于民事訴訟證據的若干規定》、希臘《民事訴訟法》第二百五十二條、波蘭《民事訴訟法》第一百一十六條、《海牙取證公約》

解決方案：采用 "中國公證 + 希臘領事認證 + 波蘭領事認證 + 本地原始證據補強" 的四維認證模式，對電子證據的生成、存儲、傳輸全過程進行固化，同時調取希臘、波蘭本地官方機構出具的原始憑證，確保證據鏈在中希波三國法院及國際仲裁機構均具備完全法律效力。

4、無定金擔保下的損失追償難點

專業依據：中國《民法典》第一千一百六十五條、希臘《民法典》第九百零四條關于不當得利的規定、波蘭《民法典》第四百一十五條關于侵權損害賠償的規定

解決方案：同時主張希臘提貨主體的不當得利返還請求權與欺詐個人的懲罰性賠償請求權，提高債務人的違約成本；依托國樽希臘、波蘭辦公室與本地執行機構的長期合作關系，提前排查債務人的全部財產線索，制定 "希臘快速執行 + 波蘭跨境追償" 的無縫銜接方案，最大限度保障債權實現。

5、多法域法律適用沖突難點

專業依據：中國《涉外民事關系法律適用法》第四十一條、希臘《國際私法法典》、波蘭《國際私法》、《聯合國國際貨物銷售合同公約》第一條

解決方案：基于 "最密切聯系原則"，選擇貨物交付地希臘的法律作為不當得利糾紛的準據法，選擇侵權行為地波蘭的法律作為侵權損害賠償糾紛的準據法，同時兼顧中國法律及 CISG 的通用條款，制定兼顧不同法域要求的并行維權策略，避免法律適用沖突導致的程序延誤。

四、本案適用的權威法律依據

（一）中國法律

1、《中華人民共和國民法典》第一百七十一條：行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后，仍然實施代理行為，未經被代理人追認的，對被代理人不發生效力。

2、《中華人民共和國民法典》第一千一百六十五條：行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任。

3、《中華人民共和國民法典》第五百七十七條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

4、《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》第四十一條：當事人可以協議選擇合同適用的法律；沒有選擇的，適用履行義務最能體現該合同特征的一方當事人經常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯系的法律。

（二）希臘及波蘭法律

1、希臘《商法典》第一百零二條：無權代理人以他人名義訂立合同的，由行為人自行承擔責任。

2、希臘《民法典》第九百零四條：沒有合法根據，取得不當利益，造成他人損失的，應當將取得的不當利益返還受損失的人。

3、希臘《海商法》第三百八十四條：電放提單與正本提單具有同等法律效力，承運人憑電放通知交付貨物的，不承擔責任。

4、波蘭《民法典》第一百零三條：冒用他人名義實施民事法律行為的，由行為人承擔全部法律責任。

5、波蘭《民法典》第四百一十五條：因故意或過失侵害他人財產權的，應當承擔損害賠償責任。

（三）國際公約

《聯合國國際貨物銷售合同公約》（CISG）第九條：雙方當事人業已同意的任何慣例和他們之間確立的任何習慣做法，對雙方當事人均有約束力。第三十條：賣方必須按照合同和本公約的規定，交付貨物，移交一切與貨物有關的單據并轉移貨物所有權。第五十三條：買方必須按照合同和本公約規定支付貨物價款和收取貨物。

五、基于本案經驗的權威實務建議

結合國樽希臘、波蘭辦公室多年南歐及中東歐跨境法律服務經驗，針對從事希臘、意大利、西班牙、波蘭、捷克等歐洲國家貿易的中國企業，提出以下三點權威建議：

1、交易主體盡調前置：簽訂涉外合同前，務必要求對方提供營業執照、法定代表人身份證明、授權委托書等官方文件，通過國樽海外辦公室或當地工商部門進行背景調查，核實對方主體資質及授權真實性，堅決杜絕與身份不明的個人或冒用他人名義的主體交易。

2、合同條款風險防控：明確約定不低于 30% 的定金比例，謹慎使用電放提單，如需變更提貨主體或付款方式，必須要求對方提供加蓋公章的書面確認文件；建議在合同中明確約定適用中國法律，并由中國國際經濟貿易仲裁委員會（CIETAC）管轄，降低跨境維權的法律成本。

3、證據留存與及時維權：妥善保存所有交易記錄，包括線上溝通記錄、電子合同、物流提單、付款憑證、報關單等，建議每季度進行一次電子證據公證固化；發生跨境貿易糾紛后，應在 3 個月內委托具備多法域服務能力的律師團隊介入，避免因拖延導致證據滅失、債務人轉移財產或超過訴訟時效。